Фінансові новини

Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Підтримку біткойну в 2021 році зробив приплив капіталу на ринки і вкрай низькі або нульові відсоткові ставки. Тим часом стрибок інфляції у 2022 році та посилення фінансових умов спровокували крах ринку криптовалют.

Інвестори криптовалютної біржі Gemini подали позов проти компанії та її засновників Кемерона та Тайлера Вінклвоссів. Їх звинувачують у шахрайстві та порушенні закону з торгівлі цінними паперами, передає Bloomberg.

Публічні майнінгові компанії реалізували майже все цифрове золото, що видобули у 2022 році. На це звернув увагу старший аналітик Messari Том Данліві.

Фахівці SEC визначили токени FTT збанкрутілої криптобіржі FTX цінними паперами. Це випливає з судових документів.

Голова Резервного банку Індії (RBI) Шактіканта Дас заявив, що «приватні криптовалюти» мають бути заборонені. На його думку, саме вони спричинять наступну економічну кризу. Про це Дас сказав під час саміту Business Standard BFSI Insight.

Страховики відмовляють у послугах або обмежують страхове покриття клієнтам, які мають відношення до збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, залишаючи трейдерів і біржі незастрахованими від будь-яких збитків від зломів, крадіжок або судових позовів.

Один із засновників криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. В американській прокуратурі вказали, що фігурант справи керував «однією з найбільших міжнародних шахрайських схем»:

Країни "Великої двадцятки" (G20) прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів для поліпшення глобального регулювання.

Відтік капіталу говорить про знервованість на криптовалютних ринках, що почалася у зв'язку з колапсом біржі FTX, однією з найбільших у галузі. Її засновнику, Сему Банкману-Фріду, у вівторок було пред'явлено звинувачення у шахрайстві у США.

Поліція в Китаї заарештувала злочинне угруповання, яке відмило 1,7 млрд доларів через криптовалюту навіть після репресій у Пекіні.

Підставою для затримання став запит США, які збираються висунути Бенкману-Фріду офіційні обвинувачення за порушення законодавства про цінні папери.

Влада Великої Британії завершує розробку нормативних правил для криптоіндустрії - вони розширять повноваження регуляторів щодо контролю над ринком.

Серед подій, які можуть призвести до цього, у Standard Chartered називають прогнозоване призупинення підвищення відсоткових ставок та падіння довіри інвесторів до цифрових активів внаслідок подальших банкрутств у секторі.

Крім того, за даними CoinDesk, юридична фірма Proskauer Rose представляє ще одну групу клієнтів Genesis, чиї кошти на суму ще $900 млн виявилися заблокованими на платформі.