Фінансові новини

FATF на пленарному засіданні 25-27 жовтня в Парижі знову проігнорувала заклик України занести Росію до списку високо ризикованих юрисдикцій - так званого "чорного" списку.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.

Также Кабмин своим решением уточнил законодательные основания для отнесения той или иной территории к перечню офшорных зон.

Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшельские острова попали в «черный» список офшорных зон. При этом 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон.

Журналистам удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Из них следует, что эта компания взялась за подробное изучение российских клиентов.

Среди возможных санкций называется запрет на получение грантов и финансирование программ из средств Евросоюза в странах и территориях из списка.

В Панаме взяты под стражу основатели юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу "панамагейт", в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Владельцев Mossack Fonseca обвиняют в содействии в даче взяток.

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию. В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно подал жалобу.

Путь от карибского до тихоокеанского побережья страны занял у судна, вмещающего около 9,5 тыс. контейнеров, порядка 10 часов.

Ранее власти страны активно выступали против присоединения к международной системе обмена налоговыми данными.

Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим серверам, на которых содержатся документы компании, заявил журналистам прокурор Хавьер Карабальо. При этом ведомство не приказывало заморозить счета компании.

Президент Панамы объявил, что ради улучшения прозрачности финансовой и правовой системы комиссия из независимых экспертов даст оценку финансовой политики страны.

Взломщики заявили, что получили доступ к 400 Гб документов и аккаунту компании в Twitter. Полученные аудиозаписи, сообщения электронной почты и финансовую отчетность хакеры выложили на торрент-трекер BitTorrent.

Количество судов, плавающих под панамским флагом, превысило флоты КНР и США вместе взятые, сообщает Международная федерация транспортных рабочих. По данным на июль этого года, под флагом этого государства по всему миру плавает 8,6 тыс. судов.

Стороны договорились о дополнительном финансировании в размере $400 млн со стороны консорциума.