Министерство финансов и Федеральная резервная система США возмущены решением банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.

Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк «мошенническим». Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.

Действия Лавски и его организации «шокировали» федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам, как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.

6 августа нью-йоркский департамент финансовых услуг обвинил американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 годах (по другим данным - в 2001-2010 годах) примерно 60 тыс. незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму 250 млрд долларов. Как сообщает Bloomberg, банку грозит штраф в 700 млн.

В департаменте полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях. Об этом может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе «серьезных уголовных обвинений».

Банк в свою очередь отверг обвинения властей. В заявлении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки операций.

Из-за новостей о возбуждении дела против банка котировки его акций рухнули на 16% на сессии 7 августа на Лондонской бирже, опустившись до трехлетнего минимума.

Статьи по теме:

07.08.12 StanChart: Чертовы американцы, кто вы вообще такие?
Вы­ше при­ве­де­на от­нюдь не по­зи­ция не­ко­го аб­стракт­но­го ли­ца, не­го­ду­ю­ще­го по по­во­ду ге­ге­мо­нии аме­ри­кан­ской по­ли­ти­че­ской док­три­ны, а вполне кон­крет­ное за­яв­ле­ние ру­ко­вод­ства бри­тан­ско­го бан­ков­ско­го ги­ган­та Standard Chartered Plc.