Фінансові новини

Раскрытие банками информации допустимо по письменному требованию без решения суда не только относительно операций конкретного клиента банка за конкретный промежуток времени, а и с указанием контрагентов, даже если их счета открыты в других банках.

Члены Libra Association не смогли бы твердо пообещать «не делать ничего, что не полностью соответствует законодательству». Речь идет о нормах KYC/AML и управлении данными.

В 2015 году регулятор по результатам проверки установил, что платежная организация системы «24nonstop» - компания «Ай Ти Финанс» - не остановила операции по переводу средств на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В 2016 гогу Mizuho Bank уволил одного из своих лондонских банкиров, когда тот снял деталь с велосипеда коллеги. А в 2014 году FCA запретило управляющему BlackRock занимать высокие должности в связи с тем, что он не оплачивал проезд на пригородном поезде.

Аккордбанк оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов или финансированию терроризма.

Государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Олег Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед фондом и НБУ.

Из общей суммы выплат на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 3 млрд 368,15 млн грн, в том числе 3 млрд 104,16 млн грн - НБУ.

Озвученная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом инициатива по использованию IBAN сотрудников вместо "зарплатных проектов" банков и компаний-работодателей не повлечет дополнительных расходов для работодателей и неудобств для работников.

Столь крупные потери в 2019 году были вызваны запланированными затратами на реструктуризацию. Годом ранее доходы крупнейшего в ФРГ финансового конгломерата составили 341 млн евро.

Национальный банк Украины согласовал переименование платежной системы Forpos компании "Новая почта" и изменение ее статуса с внутригосударственной платежной системы на международную платежную систему NovaPay.

Общая сумма похищенных средств путем использования приемов социальной инженерии, через интернет-мошенничество и мошенничество в банкоматах в 2019 году выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн.

В том числе 7,8 млрд грн поступило от продажи активов, 1 млрд грн - от погашения кредитов, 0,1 млрд грн - от аренды имущества, 0,02 млрд грн - от погашения ценных бумаг.

По словам Филатова, жители Днепра ненавидят тех, кто организовал эти пикеты. "А кукловодам, которые организовали этот парад…, я хочу сказать лишь одно. Вас до этого и так в городе не сильно любили. А сейчас ненавидят", - отметил он.

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО «Уапром».