Фінансові новини
- |
- 29.04.26
- |
- 05:24
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Яка головонька, така й розмовонька" Українське прислів'я |
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів російських грошей
23:37 05.07.2024 |
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
Про це повідомляє Danmarks Radio.
Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,5 млрд євро, 3,75 млрд дол) було виявлено в данській "дочці" фінського банку в період із 2012 до 2015 року, вони пов'язані з численними російськими клієнтами.
Повідомляється, що виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.
В повідомленні додають, що банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені, а також проігнорував попередження влади Данії.
Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.
У минулому Nordea кілька разів визнавала, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.
В повідомленні йдеться, що у квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк очікує отримати величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.
Зазначається, що Nordea працював у Росії з 1994 року, а у 2010-х роках його російська "дочка" входила до 30 найбільших банків країни.
Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а у 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у РФ.
Справа проти Nordea - не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.
ТЕГИ
Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх її винищувачів
Mirage 2000 Україні в обмін на вигідні умови придбання винищувачів
Rafale у компанії Dassault Aviation.ТОП-НОВИНИ
Зазначається, що розгортання української системи Sky Map на авіабазі
Принца Султана, про яке раніше не повідомлялося, є ознакою того, як
українські військові значно просунулися вперед у технологіях дронів та
боротьби з ними
Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як
останній законодавчий акт - зміни до регламенту про багаторічну
фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати
Україні
Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з
розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб
України.
Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ)
замовником робіт із захисту критичної інфраструктури: очікує, що так
роботи будуть виконуватися швидше.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Вибираючи квартиру, ми насправді вибираємо сценарій свого майбутнього
життя. Чи зручно добиратися, що поруч, наскільки комфортно буде жити без
постійних «але». 
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статтіУ РУБРИЦІ
Американська ракета-носій Atlas 5 у вівторок за київським часом вивела
на орбіту партію з 29 інтернет-супутників для створюваного орбітального
угруповання компанії Amazon.com Inc., повідомила компанія-оператор
United Launch Alliance (ULA).
Китайські регулятори готують нові обмеження для технологічних компаній,
які можуть ускладнити доступ американського капіталу на місцевий ринок. 
Європейський Союз ухвалив
20-й пакет санкцій проти РФ. Документ передбачає масштабне розширення
обмежень у фінансовому секторі, включно з криптоіндустрією. 
Падіння котирувань скрапленого газу в Європі фактично зупинилося
після новин про зрив переговорів Ірану й США
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz)
черговим необережним висловлюванням спровокував хвилю дискусій щодо
пенсій. 
Європейський Союз зняв санкції з китайських банків Heihe Rural
Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank,
запроваджені в межах 18-го пакета санкцій влітку 2025 року.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
SpaceX у підготовці до IPO розголошує інвесторам потенційні ризики,
пов'язані з бізнесом компанії, включно з амбітними планами стартапу
побудувати центри обробки даних для штучного інтелекту у космосі, які
можуть бути комерційно невигідними.
В блозі OpenAI зазначається, що ChatGPT Images 2 навчився створювати
складніші зображення, краще дотримуватися інструкцій, зберігати обрані
деталі і правильно генерувати текст. 
Google відкрила нову хвилю безплатного навчання зі штучного інтелекту
для українців. Йдеться про 20 тис. ліцензій на програму "Сертифікація
Google із професійного використання ШІ" на платформі Coursera.
У недавній публікації у блозі Microsoft офіційно заявила, що Microsoft
Defender достатній для більшості користувачів і жодне додаткове
антивірусне програмне забезпечення для Windows 11 не потрібне.
Держагентство «ПлейСіті» співпрацюватиме з YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор.
Сервіс Google Фото отримав новий набір інструментів для редагування
обличчя із налаштуванням інтенсивності - для видалення недоліків шкіри,
корекції губів, відбілювання зубів тощо.
Світ електромобілів - це не лише про великі екрани та автопілоти, а
насамперед про те, наскільки важкою та дорогою буде «батарейка» під
підлогою.