Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 08:05
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"На охочого робочого діло найдеться" Українське прислів'я |
В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій
14:15 19.02.2025 |
У 2024 році до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що 99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ, таких як кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди та інші.
Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції - 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій - 82% або 1,44 млрд.
Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.
Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції - 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів - до СБУ та 15% чи 156 матеріали - до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.
Також від початку повномасштабної у 3,3 раза побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР - 11% або 118 матеріалів.
Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза - до 95 справ.
Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора - 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідки.
Загалом Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації - ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму/тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування підозрілих особою публічних діячів.
Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину.
ТЕГИ
Дональд Трамп заявив, що він теж може поїхати у Стамбул в четвер. Там
може пройти перша за три роки повномасштабної війни зустріч Путіна та
Зеленського.ТОП-НОВИНИ
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та
Європейська асоціація аерокосмічної, безпекової й оборонної
промисловості у Брюсселі підписали Меморандум про порозуміння щодо
співробітництва в галузі оборонної промисловості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про
ресурси між Україною та США. Про це йдеться у картці документа на сайті
Верховної Ради.
Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно
визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17 у небі над
Донбасом у 2014 році, повідомило 12 травня МЗС Нідерландів.
Кубілюс заявив, що Євросоюзу потрібно рухатись у напрямку
європейської архітектури безпеки, ґрунтуючись зокрема на статті 42(7)
Лісабонського договору із зобовʼязаннями про оборону держав-членів.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Торги за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на Українській універсальній біржі проходять на регулярній основі, вони прозорі, конкурентні і доступні кожному. Також ліцензований електронний майданчик уважно ставиться до виконання договорів сторонами контракту.
Де купити москітні сітки на двері з магнітами. Особливо в сезон комарів і мух - ця річ просто незамінна! Я знайшов перевірений магазин з якісними товарами - магнітна москитна сітка на дверіУ РУБРИЦІ
Три основні індекси Волл-стріт різко зросли в понеділок, а S&P 500
досяг найвищого рівня з початку березня, оскільки угода між США та
Китаєм про тимчасове зниження мит принесла певні надії на послаблення
глобальної торговельної війни.
Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках
перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні
повномасштабного вторгнення.
У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій
з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник
зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%).
Долар США різко зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у
понеділок після оголошення Вашингтоном і Пекіном про взаємне зниження
торгових мит на 90 днів.
Найсильніший приплив із березня 2022 року і зростання цін на золото
довели вартість золота у світових фондах до $378,6 млрд на кінець
квітня. Це відповідає 3 тис. 560,8 тонни дорогоцінного металу.
Національний банк України збільшив можливості фінансування
закордонних представництв українських компаній: якщо раніше це було
можливо в межах фактичних переказів у 2021 році, то тепер - або в цих
межах, або до EUR1 млн на рік, дивлячись, яка з цих величин більша.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 травня 2025 року.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Працівникам Microsoft заборонили використовувати чат-бот зі штучним
інтелектом DeepSeek через побоювання щодо збереження даних у Китаї та
можливого впливу китайської пропаганди.
NVIDIA планує випустити спрощену версію чипа H20 для Китаю в
найближчі два місяці через обмеження на експорт, введені США.
Оригінальну версію H20, яка була найпотужнішою для Китаю, заблокували
після того, як уряд США заявив, що для її продажу потрібна ліцензія.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall та виробник супутників ICEYE
підписали меморандум про створення спільного підприємства з виробництва
супутників.
Amazon представила Vulcan - свого першого робота з відчуттям дотику.
Його вже тестують на складах у США та Німеччині. Це перший робот
компанії, здатний "відчувати" об'єкти, з якими він працює.
Peugeot офіційно поширила програму Peugeot Care - гарантію на 8 років
або 160 000 км пробігу - на весь модельний ряд своїх електромобілів.
Китайська компанія Huawei, яка нещодавно втратила ліцензію на випуск
пристроїв з Windows, представила перший ноутбук оснащений її власною
операційною системою HarmonyOS 5, також відомої як HarmonyOS Next.
Компанія Foxconn, яка відома як виробник iPhone для Apple, заявила про
намір виробляти електромобілі для японського автовиробника Mitsubishi
Motors.