Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ разъяснил причины применения меры воздействия к банку «Альянс»

 

Национальный банк разъяснил причины применения меры воздействия к банку "Альянс" (Киев).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, Нацбанк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решение НБУ о наложении штрафа на банк "Альянс".

В августе 2019 банковский регулятор принял решение о применении к банку "Альянс" меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2,6 млн гривен.

Основанием такого решения является установление НБУ факта совершения банка "Альянс" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятор выявил факты осуществления в период с августа 2017 до июня 2018 купли-продажи одних и тех же облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму более 2,5 млрд гривен, по результатам которых 16 физлиц - клиентов банка получили искусственную прибыль от отчуждения ценных бумаг в размере 57,7 млн гривен.

Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания Нацбанку полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов и перевод безналичных средств в наличные.

Во-первых, при заключении сделок с ценными бумагами банк "Альянс" выступал брокером и действовал от имени, за счет и по заказам клиентов.

В то же время искусственная прибыль от продажи ОВГЗ клиентами получалась практически без оплаты покупки этих ОВГЗ (средства для проведения расчетов по покупке ОВГЗ клиентами брокеру не перечислялись, а получались от расчетов по дальнейшей продаже этих ОВГЗ).

Во-вторых, почти 98% (56,4 млн гривен) средств из указанных 57,7 млн гривен прибыли в дальнейшем были получены клиентами в наличной форме в кассе банка.

В-третьих, доля сделок, заключенных банком на фондовых биржах по заказам клиентов по купле-продаже ОВГЗ, составляет более 93% от общей суммы сделок, заключенных на фондовых биржах банком в качестве брокера, от имени, за счет и по заказам физических лиц.

Также важен тот факт, что брокер (банк) фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.

Указывается, что подобные операции на рынке ценных бумаг описаны в Типологии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в 2015 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк оштрафовал банк "Кредит Днепр" на 300 тыс. гривен за нарушение в сфере финансового мониторинга.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
36,5686
 0,0000
0,00
EUR
1
37,2817
 0,3126
0,83

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1029  0,04 0,10 40,0187  0,02 0,05
EUR 39,7726  0,07 0,18 40,9852  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес