Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 08:30
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Догана мудрого більше стоїть, як похвала дурного" Українське прислів'я |
В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
08:59 22.11.2022 |
Центральна кримінальна поліція Естонії і ФБР затримали в Таллінні підприємців, яких підозрюють у криптошахрайстві та відмиванні сотень мільйонів доларів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
У неділю, 20 листопада, під час спільної операції в Таллінні затримали двох осіб, яких підозрюють за 18 пунктами в шахрайстві з криптовалютою і відмиванні грошей. Згідно з підозрою, потерпілим було завдано збитків на суму 575 мільйонів доларів.
Згідно з судовими документами, йдеться про 37-річних Сергія Потапенка та Івана Туригіна.
Позов було передано розширеній колегії присяжних Західного округу штату Вашингтон 27 жовтня і оприлюднено в неділю після арештів.
Потапенко і Туригін імовірно обдурили сотні тисяч жертв за допомогою багатогранної схеми. Вони спонукали жертв укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнінгу криптовалют під назвою HashFlare. Вони також спонукали жертв інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank. Насправді Polybius ніколи не був банком і ніколи не виплачував обіцяні дивіденди. Потерпілі виплатили компаніям Потапенка і Туригіна понад 575 мільйонів доларів. Потім Потапенко і Туригін використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства, купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.
Обвинувачення Потапенка і Туригіна також стосується змови з відмивання злочинних доходів із використанням підставних компаній, підроблених договорів і рахунків-фактур. У змові з відмивання грошей нібито брали участь щонайменше 75 об'єктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, криптовалютні гаманці і тисячі машин для майнінгу криптовалюти.
Якщо провину Потапенка і Туригіна буде доведено, то кожному загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
ТЕГИ
"Шість вже доставлено. Це перша партія, - сказала вона. - Потім буде ще одна партія. І ще одна партія. 19 загалом". За словами Фредеріксен, з серпня минулого року Данія бере участь у підготовці українських пілотів F-16.ТОП-НОВИНИ
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що
Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно
опинилась у складній ситуації на полі бою - і причиною цього він назвав
проблеми з мобілізацією. 
Бюджетні видатки заплановані на рівні 3,94 трлн грн, доходи - 2,3 трлн грн. Компенсувати різницю допоможе міжнародна фінансова допомога: в Уряді та парламенті розраховують, що зовнішнє фінансування становитиме принаймні $38,4 млрд.
Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про
шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування
EFF.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в умовах обмежених ресурсів
ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2025 рік чітко визначає
пріоритети.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Кожен, хто вибирає шопінг у MAUDAU, зможе не тільки заощадити на
величезній кількості товарів, а й випробувати удачу в тематичних призових активностях
у соцмережах і на сайті. У РУБРИЦІ
Tesla представила зарядні станції Supercharger V4 Cabinet, які здатні
видавати до 500 кВт для електромобілів і 1,2 МВт для електровантажівок
Semi. Зараз компанія ще отримує дозвіл, а перші відкриття зарядних
станцій очікуються у 2025 році.
Індійська компанія Tata Electronics домовилася придбати контрольний
пакет акцій заводу Pegatron в Індії, який займається виробництвом
iPhone. Це створить нове спільне підприємство, яке посилить позиції Tata
як ключового постачальника Apple.
CodeUA - це маркетплейс, створений для співпраці
світових і українських ІТ-компаній, де компанії можуть знайти партнерів
для реалізації технологічних проєктів. Платформа сприяє зростанню
експортних показників ІТ-галузі України та допомагає у створенні нових
робочих місць.
Федеральна торгова комісія США (FTC) планує розпочати розслідування
діяльності Microsoft у галузі хмарного програмного забезпечення через
імовірні антиконкурентні практики.
У США готується найагресивніша
спроба обмежити технологічну компанію з часів антимонопольної справи
проти Microsoft двадцять років тому
Ракета Falcon 9 у понеділок вивела на орбіту індійський
телекомунікаційний супутник NSIL GSAT-N2, повідомила компанія-розробник
носія SpaceX.
Це, скоріш за все, сталося в період, коли Маск оголосив про підтримку
Дональда Трампа в президентській кампанії. Про це йдеться в новому
дослідженні Університету технологій Квінсленда (QUT).BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Bugatti оголосила про встановлення нового рекорду з максимальної
швидкості. Родстер W16 Mistral, створений на базі Chiron, розігнався до
453.91 км/год (282 миль/год) і таким чином став найшвидшим автомобілем з
відкритим верхом у світі.
Відомий інсайдер Ice Universe повторно заявив, що всі моделі Galaxy
S25 будуть оснащені чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite та компанія
відмовиться від Exynos 2500 для цієї лінійки.
Google працює над новою системою захисту електронної пошти, яка
дозволить створювати одноразові електронні адреси чи псевдоніми - ними
можна буде ділитися з іншими користувачами, програмами чи сайтами, а
отримані листи переправлятимуться на основну.
Міністерство торгівлі США заявило, що завершило процес виділення
державної субсидії в розмірі 6,6 млрд дол для американського підрозділу
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для виробництва напівпровідників у
Феніксі, штат Аризона.
Ford змушений скоротити обсяги виробництва своїх новітніх електромобілів
у Європі - Explorer і Capri - ще до того, як більшість європейців
узагалі побачили ці моделі на дорогах.
Кілька місяців тому різке зростання кількості користувачів було
пов'язане з блокуванням Twitter/X у Бразилії, тепер же новий рекорд
досягнуто завдяки перемозі Дональда Трампа на виборах у США.
Експерти вважають, що його використання збільшує потенціал фінансового шахрайства та дезінформації на фінансових ринках.