Фінансові новини
- |
- 18.08.24
- |
- 01:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В России будет свой "черный список" стран, в которых не борются с отмыванием "грязных" денег
11:40 31.03.2003 |
Составить список премьер - министр Михаил Касьянов поручил Комитету по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине.
Согласно правительственному постановлению, определять перечень стран или территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма КФМ будет не в одиночку. Ему помогут коллеги из МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Изменения и дополнения в список также будут вноситься только по согласованию с этими ведомствами. Как предполагается, российский "черный список" стран, с которыми резидентам России предстоит проводить финансовые операции в особом режиме, будет готов к концу апреля.
Как говорят в финансовой разведке, базой для его формирования станет соответствующий "черный список" Международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов (Financial Action Task Force, FATF). Из него, кстати, Россия была исключена только в октябре прошлого года. Поскольку в список FATF входит 10 государств, то, скорее всего, в наш войдет примерно такое же количество стран. Причем по аналогии с перечнем FATF российский список будет открытым. Его публикация предусматривается правительственным постановлением.
Между тем КФМ работает сейчас над составлением еще одного списка - организаций и лиц, в отношении которых есть сведения об участии в экстремистской деятельности.
Постановление о формировании этого перечня Михаил Касьянов подписал еще в январе. Он в отличие от "черного списка" стран будет закрытым. Однако располагать этим списком будут все организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом.