Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В России будет свой "черный список" стран, в которых не борются с отмыванием "грязных" денег

Составить список премьер - министр Михаил Касьянов поручил Комитету по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине.

Согласно правительственному постановлению, определять перечень стран или территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма КФМ будет не в одиночку. Ему помогут коллеги из МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Изменения и дополнения в список также будут вноситься только по согласованию с этими ведомствами. Как предполагается, российский "черный список" стран, с которыми резидентам России предстоит проводить финансовые операции в особом режиме, будет готов к концу апреля.

Как говорят в финансовой разведке, базой для его формирования станет соответствующий "черный список" Международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов (Financial Action Task Force, FATF). Из него, кстати, Россия была исключена только в октябре прошлого года. Поскольку в список FATF входит 10 государств, то, скорее всего, в наш войдет примерно такое же количество стран. Причем по аналогии с перечнем FATF российский список будет открытым. Его публикация предусматривается правительственным постановлением.

Между тем КФМ работает сейчас над составлением еще одного списка - организаций и лиц, в отношении которых есть сведения об участии в экстремистской деятельности.

Постановление о формировании этого перечня Михаил Касьянов подписал еще в январе. Он в отличие от "черного списка" стран будет закрытым. Однако располагать этим списком будут все организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2110
 0,0728
0,18
EUR
1
45,2991
 0,0064
0,01

Курс обміну валют на 16.08.24, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на 16.08.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес