Фінансові новини
- |
- 17.08.24
- |
- 15:16
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Добре сформульована проблема — це наполовину вирішена проблема" Чарльз Кеттерінг |
В Китае создана специальная служба для борьбы с отмыванием незаконных доходов
09:33 21.03.2003 |
В структуре Государственного управления КНР по валютному контролю создана специальная служба по борьбе с отмыванием незаконных доходов, сообщили официальные китайские источники. Ее деятельность, как сообщает агентство Синьхуа, будет направлена на совершенствование и координацию усилий органов валютного контроля Китая по борьбе с "отмыванием доходов, полученных преступным путем". Ряд сотрудников Главного управления по валютному контролю и банков КНР уже прошли специальный курс обучения по обнаружению и борьбе с легализацией незаконных доходов. Одновременно расширилось сотрудничество китайских контрольных учреждений с соответствующими службами зарубежных стран. В частности, уже подписано соглашение между Главным управлением по валютному контролю и Центробанком России об обмене информацией и подготовке кадров для борьбы с отмыванием денег. В начале 2003 года Народный Банк Китая опубликовал специальное постановление о порядке декларирования и контроля над крупными или подозрительными сделками финансовых учреждений, вступившее в силу с 1 марта 2003 года и на основании которого финансовые учреждения обязаны предоставлять такую информацию в валютные органы. Одновременно с этим в Китае развернута борьба с нелегальными пунктами обмена валют. С начала 2003 года в стране прекращена деятельность 78 таких обменных пунктов и задержаны 519 человек, осуществлявших операции по купле - продаже инвалюты. Согласно официальной статистике, в 2002 году в КНР расследовано более 12 тыс дел о правонарушениях в валютной сфере. Общая сумма валюты, прошедшая по этим делам, составила свыше 9 млрд долларов.