Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду принял Постановление "Об утверждении Порядка регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга".

Как передает корреспондент "Обозревателя", решение правительства направлено на предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Порядок регистрации состоит из общих положений и двух специальных разделов. Общим положением определяется круг лиц, на который будет распространяться соответствующий порядок и дается определение терминов. Первый раздел порядка определяет конкретный механизм проведения регистрации финансовых операций, которые подпадают под мониторинг. Второй раздел порядка определяет требования о сообщении информации о финансовых операциях, которые должны предоставляться Госфинмониторингу.

Кроме того, Кабмин принял Постановление "Об утверждении порядка взятия на учет Госдепартаментом финансового мониторинга финансовых операций, которые подпадают под обязательный мониторинг".

Данным постановлением определяются общие основы ведения единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, термин взятия информации на учет, перечень сведений, которые опубликовываются.

Оба постановления будут способствовать усовершенствованию нормативно - правового обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и позволят исполнить соответствующие рекомендации группы с разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).

За матеріалами: Обозреватель

ТОП-НОВИНИ

Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow

Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії нещодавно поставив Україні ще кілька десятків крилатих ракет Storm Shadow, уперше за чинного прем'єр-міністра Кіри Стармера, повідомляє видання Bloomberg у ніч на вівторок із посиланням на власні джерела.

ТОП-НОВИНИ

Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством

З 21 листопада через законодавчу колізію антикорупційні органи втратили право конфісковувати майно в обвинувачених у корупції, які висловили згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду.

Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку

Кабінет міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов'язаних на період воєнного стану. Усі критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус.

Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами

"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters

Сполучені Штати близькі до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки США не вирішать технічні питання перед будь-яким постачанням.

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Приватбанк запускає онлайн-кредитування для бізнесу у застосунку

До 4 грудня 2024 року "Онлайн кредит" в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту.

У РУБРИЦІ

Ціни на золото зросли через загрозу мит Трампа; зростання долара обмежує зростання

Ціни на золото трохи виросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки загрози введення нових торгових мит з боку новообраного президента Дональда Трампа стимулювали попит на прихісток, хоча стрибок курсу долара обмежив будь-яке значне зростання металу.

Акції в Азії падають після погроз Трампа щодо мит, японський Nikkei лідирує у втратах

Більшість азіатських акцій знизилися у вівторок після того, як новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові торгові мита проти Китаю та інших країн, посиливши побоювання щодо відновлення торгової війни.

Долар зростає після того, як Трамп пообіцяв запровадити мита проти Мексики, Канади та Китаю

Долар США різко зріс проти основних конкурентів у вівторок після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який запровадить мита на товари, що надходять до США з Мексики, Канади та Китаю.

Волл-стріт закрилася зростанням; акції компаній з малою капіталізацією досягли рекордного максимуму після номінації Бессента

Основні індекси Волл-стріт завершили торги в понеділок зростанням, а індекс Russell 2000 досяг історичного максимуму після того, як призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США сприяло зниженню прибутковості облігацій.

НБУ розширює наглядові функції за небанківськими надавачами фінпослуг

Національний банк України оновив свою організаційну структуру задля розширення та поглиблення нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

НБУ повернвувся до стандартної оцінки стійкості банків після чотирирічної перерви

Вона буде проводитися із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування.

Долар США залишається в мінусі до основних валют

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,49%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

• далі...

« Листопад 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

©1999-2022 Всі права на даний ресурс належать BIN
BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!

Бізнес

Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій

Google представила нову функцію для Android-пристроїв під назвою Restore Credentials, яка значно спрощує процес переходу на новий смартфон.

Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство

Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним у Євросоюзі конкурентом Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала заяву про банкрутство.

Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках

Honda Motor запустила демонстраційну лінію виробництва твердотільних батарей у Сакурі (префектура Тотігі, Японія). Лінія створена на базі дослідницького центру Honda R&D і має стати першим кроком до масового виробництва новітніх акумуляторів.

Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої

Microsoft продовжує розвивати хмарний геймінг і надає користувачам екосистеми Xbox можливість запускати ігри зі своєї бібліотеки практично на будь-якому пристрої.

Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16

Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою

Google додає підтримку української мови у свій розмовний штучний інтелект Gemini Live. Раніше компанія оголошувала, що додасть підтримку 40 нових мов, але не уточнювала яких саме.

AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen

Інсайдери стверджують, що AMD веде переговори з кількома виробниками смартфонів про впровадження своїх процесорів Ryzen AI в мобільні пристрої.

• далі...

	за	курс	uah	%
USD	1	41,4387	0,1194	0,29
EUR	1	43,4733	0,4806	1,12

	куп.	uah	%	прод.	uah	%
USD	41,1308	0,11	0,27	41,7712	0,09	0,22
EUR	43,2628	0,25	0,57	44,0184	0,18	0,41

	куп.	uah	%	прод.	uah	%
USD	41,4100	0,11	0,28	41,4200	0,12	0,29
EUR	-	-	-	-	-	-

Ім'я користувача:
Пароль:

Фінансові новини

Авторизация

Кабмин намерен усовершенствовать механизм борьбы с отмыванием грязных денег

ТЕГИ

ТОП-НОВИНИ

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

У РУБРИЦІ

Бізнес