Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Кабмин намерен усовершенствовать механизм борьбы с отмыванием грязных денег

17:34 23.04.2003 |

Фінанси

Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду принял Постановление "Об утверждении Порядка регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга".

Как передает корреспондент "Обозревателя", решение правительства направлено на предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Порядок регистрации состоит из общих положений и двух специальных разделов. Общим положением определяется круг лиц, на который будет распространяться соответствующий порядок и дается определение терминов. Первый раздел порядка определяет конкретный механизм проведения регистрации финансовых операций, которые подпадают под мониторинг. Второй раздел порядка определяет требования о сообщении информации о финансовых операциях, которые должны предоставляться Госфинмониторингу.

Кроме того, Кабмин принял Постановление "Об утверждении порядка взятия на учет Госдепартаментом финансового мониторинга финансовых операций, которые подпадают под обязательный мониторинг".

Данным постановлением определяются общие основы ведения единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, термин взятия информации на учет, перечень сведений, которые опубликовываются.

Оба постановления будут способствовать усовершенствованию нормативно - правового обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и позволят исполнить соответствующие рекомендации группы с разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).

За матеріалами: Обозреватель
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5771
 0,1028
0,26
EUR
1
42,8501
 0,0196
0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес