Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 07:25
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
Кабмин намерен усовершенствовать механизм борьбы с отмыванием грязных денег
17:34 23.04.2003 |
Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду принял Постановление "Об утверждении Порядка регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга".
Как передает корреспондент "Обозревателя", решение правительства направлено на предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Порядок регистрации состоит из общих положений и двух специальных разделов. Общим положением определяется круг лиц, на который будет распространяться соответствующий порядок и дается определение терминов. Первый раздел порядка определяет конкретный механизм проведения регистрации финансовых операций, которые подпадают под мониторинг. Второй раздел порядка определяет требования о сообщении информации о финансовых операциях, которые должны предоставляться Госфинмониторингу.
Кроме того, Кабмин принял Постановление "Об утверждении порядка взятия на учет Госдепартаментом финансового мониторинга финансовых операций, которые подпадают под обязательный мониторинг".
Данным постановлением определяются общие основы ведения единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, термин взятия информации на учет, перечень сведений, которые опубликовываются.
Оба постановления будут способствовать усовершенствованию нормативно - правового обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и позволят исполнить соответствующие рекомендации группы с разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).