Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ утвердил положение о порядке проверки банками сведений о финоперациях с нерезидентами

Национальный банк утвердил положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Положением определяется порядок осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участников, которые являются основанием для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины; перевода иностранной валюты за пределы Украины; перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках.

Также - для перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств; предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте; зачисления средств в рублях и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины.

Анализ и проверка документов будет осуществляться с учетом требований законодательства Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля с целью выявления индикаторов рисковой финансовой операции, для определения наличия или отсутствия признаков осуществления банком рисковой деятельности.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016.

Национальный банк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.

Согласно информации, Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В частности, только в июле была передана информация о клиентах 11 банков.

НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ ввел в банках практику всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, благодаря чему в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,2214
 0,0059
0,02
EUR
1
42,3670
 0,0750
0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес