Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Сомнительные финоперации должен отслеживать госдепартамент финансового мониторинга

20:05 06.06.2002 |

Фінанси

Информацию о сомнительных и необычных финансовых операциях клиентов банков должен собирать созданный при Министерстве финансов Государственный департамент финансового мониторинга, а не Государственная налоговая администрации. Об этом говорится в заявлении президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко.

В заявлении говорится, что Ассоциация разделяет обеспокоенность ГНАУ проблемой отмывания "грязных" денег, но считает, что "закон должен определить орган, собирающий информацию о сомнительных и необычных операциях и организовывающий работу по борьбе с отмыванием средств".

Президента АУБ также отмечает, что прерогативой ГНАУ является борьба с уклонением от уплаты налогов и оттоком капитала, что по международным стандартам не является "отмыванием грязных денег". "Вмешательство Государственной налоговой администрации в эту сферу (сбор информации о сомнительных операциях), несомненно, спровоцирует проблемы для Украины в ее сотрудничестве с Европейским союзом, а также создаст преграды для национального бизнеса", - говорится в заявлении президента АУБ.

В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег в Украине, прошедшим первое чтение в парламенте, органом по контролю над сомнительными финансовыми операциями должен стать Госдепартамент финансового мониторинга при Минфине. Вместе с тем, в конце мая Национальный банк и ГНАУ подписали соглашение, согласно которому налоговики будут получать информацию о сомнительных операциях клиентов банков с целью борьбы с отмыванием денег. Уже после подписания этого соглашения правительство утвердило 17 критериев сомнительных операций. В соответствии с ними, сомнительными считаются любые операции, сумма которых превышает в эквиваленте 50 тысяч евро при безналичном расчете или 10 тысяч евро при операциях с наличными.

За матеріалами: podrobnosti.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,2214
 0,0059
0,02
EUR
1
42,3670
 0,0750
0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес