Информацию о сомнительных и необычных финансовых операциях клиентов банков должен собирать созданный при Министерстве финансов Государственный департамент финансового мониторинга, а не Государственная налоговая администрации. Об этом говорится в заявлении президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко.

В заявлении говорится, что Ассоциация разделяет обеспокоенность ГНАУ проблемой отмывания "грязных" денег, но считает, что "закон должен определить орган, собирающий информацию о сомнительных и необычных операциях и организовывающий работу по борьбе с отмыванием средств".

Президента АУБ также отмечает, что прерогативой ГНАУ является борьба с уклонением от уплаты налогов и оттоком капитала, что по международным стандартам не является "отмыванием грязных денег". "Вмешательство Государственной налоговой администрации в эту сферу (сбор информации о сомнительных операциях), несомненно, спровоцирует проблемы для Украины в ее сотрудничестве с Европейским союзом, а также создаст преграды для национального бизнеса", - говорится в заявлении президента АУБ.

В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег в Украине, прошедшим первое чтение в парламенте, органом по контролю над сомнительными финансовыми операциями должен стать Госдепартамент финансового мониторинга при Минфине. Вместе с тем, в конце мая Национальный банк и ГНАУ подписали соглашение, согласно которому налоговики будут получать информацию о сомнительных операциях клиентов банков с целью борьбы с отмыванием денег. Уже после подписания этого соглашения правительство утвердило 17 критериев сомнительных операций. В соответствии с ними, сомнительными считаются любые операции, сумма которых превышает в эквиваленте 50 тысяч евро при безналичном расчете или 10 тысяч евро при операциях с наличными.