Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 21:16
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Успіх — це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму" Вінстон Черчилль |
СБУ "открыла Америку": предупреждает банковские учреждения об участившихся случаях мошенничества в сфере потребительского кредитования со стороны некоторых фирм-посредников
14:37 07.04.2004 |
Служба безопасности Украины предупреждает банковские учреждения об участившихся случаях мошенничества в сфере потребительского кредитования со стороны некоторых фирм - посредников, говорится в письме СБУ адресованном председателю Нацбанка Сергею Тигипко.
В письме говорится о том, что в последнее время участилось использование мошенниками банковских операций по потребительскому кредитованию для присвоения себе банковских денег.
Так, для получения кредитных средств фирмы - посредники заключают договора с банковскими учреждениями о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования. После этого фирмы - посредники предоставляют банкам необходимые документы, в том числе и перечень физлиц, которые хотят приобрести у них товары (бытовую технику, мебель и т.д.) и желают получить на это кредиты в банке. Далее кредитные средства поступают на счета фирм - посредников, которые должны предоставить банкам документы о поставке товаров покупателям.
Вместе в тем, данные СБУ свидетельствуют о том, что некоторые фирмы посредники используют предоставленные кредиты не по назначению. В результате, кредитные средства направляются не на расчеты с поставщиками товаров, а обналичиваются и присваиваются фирмами - посредниками, а товары, по предварительной договоренности с потребителями не поставляются. При этом оформляются фиктивные договора купли - продажи, накладные, акты приема - передачи товаров и другие документы.
Нацбанк переадресовал данное письмо СБУ банковским учреждениям с просьбой предоставить информацию о фактах мошенничества со стороны посредников в сфере потребительского кредитования, если такие факты имели место, сообщают Українськi Новини.