На минувших выходных ICIJ опубликовала анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.
Акции HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года - правда, помимо расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, пишет Bloomberg.
Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%.
Оба банка после публикаций ICIJ заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль.
Также в расследовании фигурирует Barclays: как пишет со ссылкой на данные FinCEN ВВС, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг "предположительно мог использовать банк для отмывания денег и ухода от санкций".