Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Deutsche Bank выплатит Великобритании $204 млн за "зеркальные" сделки с российскими клиентами

 

Deutsche Bank достиг соглашения с британским регулятором (Financial Services Authority, FSA) о выплате 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) в обмен на прекращение дела за махинации при торговле российскими акциями, сообщает Bloomberg.

Банк оштрафован за «неспособность поддерживать адекватный уровень работы системы по борьбе с отмыванием денег в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2015 года». Выявленные недостатки позволили фронт-офису дочерней компании Deutsche Bank в Москве выполнить более 2,4 тыс. пар «зеркальных» сделок. Они были осуществлены в период с апреля 2012 по октябрь 2014 года, сообщает регулятор.

«Deutsche Bank сделал финансовую систему Великобритании уязвимой перед рисками от финансовых преступлений, не сумев должным образом следить за формированием новых отношений с клиентами... Вследствие его неадекватной системы контроля..., Deutsche Bank был использован неустановленными клиентами для перевода около $10 млрд неизвестного происхождения из России в оффшорные банковские счета в манере, которая имеет большое количество признаков финансовых преступлений», - подчеркивает FSA.

Ранее департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank заплатить $425 млн за «зеркальные» сделки с участием российских клиентов.

Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) ранее начали расследование так называемых «зеркальных» сделок: предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, тем самым преодолевая барьеры против отмывания денег.

Объем подозрительных сделок оценивается в $10 млрд, в том числе «зеркальных» сделок - в $6 млрд.

За матеріалами: RNS
Ключові теги: Deutsche Bank
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,6485
 0,0005
0,00
EUR
1
43,5366
 0,0584
0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес