Банковские учреждения через месяц начнут создавать новые подразделения, которые только тем и будут заниматься, что информировать соответствующие подразделения МВД и СБУ Такое указание содержалось в постановлении Национального банка, которое, по информации "Контрактов", было направлено на прошлой неделе на регистрацию в Министерство юстиции. Новый документ определяет порядок информирования управлений борьбы с организованной преступностью МВД и отделов борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Так, предусматривается, что информация будет предоставляться не позже окончания дня, когда была зафиксирована сомнительная и значительная операция.

Прежде всего интересно, что Национальный банк существенно расширил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о сомнительности операции. Если раньше этот список содержал 21 пункт, то теперь - 35. Среди новых признаков, которые войдут в банковский лексикон "сомнительности" после регистрации постановления НБУ, можно выделить следующие:

- зачисление на счет крупной суммы денег в течение трех дней с дня его открытия;

- перечисление за границу денежных средств в иностранной валюте на счет, открытый в транзитном банке, с дальнейшим их перечислением по назначению на счет в другом банке;

- покупка акций незарегистрированных компаний, деятельность которых банк не может установить.

Правда, есть в постановлении и исключения. Например, указывается, что идентификация лица не обязательна в случае осуществления регулярных операций от имени клиента его доверенными лицами, которые были идентифицированы раньше.

Немаловажен и еще один факт. Новый документ касается только информирования силовиков, налоговики не могут рассчитывать на тот же порядок предоставления данных от банков. Поскольку нацбанковским документом отменяется порядок информирования банками налоговых органов.