Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Налоговиков оставят без банковской информации

Банковские учреждения через месяц начнут создавать новые подразделения, которые только тем и будут заниматься, что информировать соответствующие подразделения МВД и СБУ Такое указание содержалось в постановлении Национального банка, которое, по информации "Контрактов", было направлено на прошлой неделе на регистрацию в Министерство юстиции. Новый документ определяет порядок информирования управлений борьбы с организованной преступностью МВД и отделов борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Так, предусматривается, что информация будет предоставляться не позже окончания дня, когда была зафиксирована сомнительная и значительная операция.

Прежде всего интересно, что Национальный банк существенно расширил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о сомнительности операции. Если раньше этот список содержал 21 пункт, то теперь - 35. Среди новых признаков, которые войдут в банковский лексикон "сомнительности" после регистрации постановления НБУ, можно выделить следующие:

- зачисление на счет крупной суммы денег в течение трех дней с дня его открытия;

- перечисление за границу денежных средств в иностранной валюте на счет, открытый в транзитном банке, с дальнейшим их перечислением по назначению на счет в другом банке;

- покупка акций незарегистрированных компаний, деятельность которых банк не может установить.

Правда, есть в постановлении и исключения. Например, указывается, что идентификация лица не обязательна в случае осуществления регулярных операций от имени клиента его доверенными лицами, которые были идентифицированы раньше.

Немаловажен и еще один факт. Новый документ касается только информирования силовиков, налоговики не могут рассчитывать на тот же порядок предоставления данных от банков. Поскольку нацбанковским документом отменяется порядок информирования банками налоговых органов.

За матеріалами: Контракты
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5345
 0,1025
0,26
EUR
1
42,3098
 0,0112
0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес