"Проблема, созданная вокруг нашего банка, - искусственное творение сотрудников налоговой милиции. : мы готовы доказать свою правоту в суде", - говорится в заявлении.

Как сообщается, банк располагает "абсолютно конкретными и аргументированными доказательствами, подтверждающими законность, легальность и прозрачность его работы". Они уже направлены руководству ГНАУ.

Банк указывает на то, что 30 ноября 2001 г. сотрудники налоговой милиции наложили арест на денежные средства на балансовых счетах банка. Арест был наложен по уголовному делу, возбужденному по факту подделки документов неустановленными лицами - в сентябре 2001 г. была подана налоговая декларация с поддельными подписями директора одного из предприятий Киева. Генеральная прокуратура 21 декабря 2001 г. отменила постановления следственных органов по аресту счетов банка.

6 декабря прошлого года работники налоговой милиции изъяли документы банка, не оставив их копии.

Комментируя арест бывшего и.о. председателя правления банка Александра Охрименко, руководство банка указывает на то, что "он пострадал не за то, что действовал наперекор интересам службы, ... а ... за добросовестное и законное выполнение своих служебных обязательств".

Как сообщала ранее пресс - служба ГНАУ, 4 января 2002 г. по фактам отмывания денег по отношению А.Охрименко было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.364 ч.2 и ст.209 ч.2 Уголовного Кодекса Украины. В связи с этим А.Охрименко 7 января был задержан, а 10 января - арестован согласно решению Шевченковского местного суда Киева.

В настоящее время А.Охрименко находится в следственном изоляторе управления Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний в Киеве и Киевской области.

ГНАУ продолжает расследовать уголовное дело по отношению руководителей АБ "Андреевский", которые, как утверждает ГНАУ, используя свое служебное положение, отмывали денежные средства, полученные незаконным путем. В ходе досудебного следствия установлены факты перевода за пределы Украины более $100 млн. предприятиями, зарегистрированными на подставных лиц, и выдачи через кассу банка наличных по поддельным документам или подставным лицам.

Справка:

АБ "Андреевский" основан в октябре 1997 г. Финансовый результат деятельности банка за январь - ноябрь 2001 г. составил 1,673 млн.грн.