Международная организация по противодействию отмыванию "грязных" денег (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) должна сегодня рассмотреть на своем заседании вопрос о возможных санкциях в отношении Украины. Ее эксперты отмечают недостаточную борьбу в Украине с отмыванием средств. По их мнению, власть государства недостаточно эффективно борется с легализацией средств, полученных преступным путем. В октябре этого года FATF отложила рассмотрение вопроса о введении санкций в отношении Украины, дав возможность государству принять Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас в Париже, где расположена штаб - квартира FATF, находится украинская делегация.

Ранее FATF разработала процедурные вопросы реализации санкций. Одной из них является закрытие или блокировка корреспондентских счетов банков.

Напомним, что FATF была основана в 1989 ведущими промышленными державами. Пятнадцать стран и территории до сих пор остаются в "черном списке" стран, допускающих отмывание грязных денег. Это Острова Кука, Доминиканская республика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянмар (Бирма), Науру, Нигерия, Нив, Филиппины, Россия, Cент Винсент и Гренадины и Украина.

В международную организацию, которая занимает разработкой финансовых мер по борьбе с отмыванием теневых доходов, входят Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 28 ноября 2002 года. Законом предусматривается противодействие внедрению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем. Главными органами финансового мониторинга, согласно документу, является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Мониторингу подвергаются операции, которые превышают сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах, операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, купли - продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица.