Фінансові новини
- |
- 18.09.26
- |
- 14:18
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність чи знизити очікування" Джоді Піколт |
НБУ у вересні оштрафував іPay на 16,6 млн грн, Асвіо Банк на 9,1 млн грн, Мотор-Банек на 6,25 млн грн
13:03 08.10.2025 |
Національний банк України у вересні застосував заходи впливу до трьох банків і десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів (ПВК/ФТ) та валютного регулювання, найбільші штрафи отримала інтернет-платформа для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів іPay (ТОВ "УПР") - 16,6 млн грн, Асвіо Банк - 9,1 млн грн та націоналізований Мотор-Банк - 6,25 млн грн.
Як зазначив Нацбанк на своєму сайті, у випадку іPay порушення стосувалися системної неналежної організації первинного фінансового моніторингу, зокрема недостатньої оцінки ризиків, недоліків у внутрішньому контролі, обробці клієнтських даних, веденні звітності та автоматизації процесів.
Крім того, компанія отримала письмове застереження за помилки у звітності та веденні документації.
Щодо Асвіо Банку, то регулятор наклав на нього штраф у 7,7 млн грн за недотримання ризик-орієнтованого підходу та неналежний моніторинг фінансових операцій клієнтів, ще 1 млн грн - за неподання інформації на запити НБУ, а 400 тис. грн - за порушення правил валютного нагляду.
Згідно з релізом, Мотор-Банк оштрафовано на 6,2 млн грн за порушення у перевірках клієнтів та реагуванні на запити та організації внутрішніх процесів, а ще на 51 тис. грн - за недостовірну звітність у валютному секторі. Крім того, банку отримав письмове застереження.
Як повідомив Нацбанк, Ощадбанк сплатить 500 тис. грн штрафу за порушення строків надання інформації за запитами спеціально уповноважених органів.
Окрім того ПрАТ СК "ПЗУ Україна" було оштрафовано на 595 тис. грн за низку порушень, серед яких - недоліки у перевірці клієнтів, роботі з політично значущими особами, взаємодії з підсанкційними клієнтами, а також порушення в частині подання інформації за запитами НБУ.
ТОВ "ФК "Фінофіс" має сплатити 400 тис. грн штрафу за порушення вимог до технічного забезпечення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під час воєнного стану, зокрема через відсутність належного відеоспостереження.
ПрАТ "УФГ" отримало штраф у розмірі 50 тис. грн за недотримання вимог до функціонування системи відеоконтролю у відокремлених підрозділах.
П'ять фінансових компаній - ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ТОВ "Атріус", ТОВ "Кредит Інвестмент Груп", ТОВ "ФК "Ел.Ен.Груп" і ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" - сплатять по 51 тис. грн штрафу за порушення строків подання звітності з ПВК/ФТ, а ТОВ "ФК Інвест-Кредо" за аналогічне порушення отримало письмове застереження.
ТЕГИ
Норвегія виділить 90 мільйонів євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.ТОП-НОВИНИ
Голова ЄС відзначила, що виділення коштів має відбутися у п'ятницю, 18 вересня. 
Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.
Очікується, що додатковий акциз з виробленого пального складе 0,52 млрд грн, з ввезеного - 7,79 млрд грн. В той же час у документі відсутні ставки, до яких пропонується підняти акциз.
Уряд Нідерландів планує виділити додаткові 327 млн євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Кабінет міністрів України затвердив у четвер, 17 вересня, нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. 
Група компаній "Автострада" призупиняє роботи на всіх об'єктах в Україні через зупинення державного фінансування капітальних видатків. 
У середу, 16 вересня, відбулося засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, за участі уряду, на якому було розглянуто питання конфлікту між Національним банком України (НБУ) та Укрпоштою. 
Сім із 59 платоспроможних банків України наразі не відповідають новим вимогам законодавства - статутний капіталу "не дотягує" до мінімальних 250 мільйонів гривень.
Оператор запустив лінійку тарифних планів під назвою "Сімка", яка складається з двох пропозицій - з 15 ГБ та 60 Гб мобільного інтернету на місяць.
Агрохолдинг "Кернел" пройшов польовий аудит міжнародної організації Verra, яка адмініструє Verified Carbon Standard (VCS) - одну з провідних світових програм сертифікації вуглецевих проєктів.
Група "Нафтогаз" під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади підписала меморандум із компанією Kino Aski LNG щодо потенційних довгострокових поставок канадського скрапленого природного газу, повідомив в.о. голови правління групи "Нафтогаз"BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
За інформацією відомого інсайдера Moore's Law is Dead, реліз відеокарт NVIDIA GeForce RTX 60 запланований на першу половину 2027 року.
Sandbox AQ, компанія, що працює на перетині штучного інтелекту та квантових технологій, успішно випробувала свою систему магнітної навігації (MagNav) на основі квантового сенсора на Lumberjack, безпілотній авіаційній системі (UAS) групи 3 компанії Northrop Grumman.
Федеральний уряд Швейцарії запустив пілотну програму, щоб вивчити можливість відмови від Microsoft 365 на користь альтернатив із відкритим вихідним кодом. 
Швейцарська компанія-виробник Nestle одинадцятий рік поспіль залишається лідером світового рейтингу продуктових брендів за підсумками року.
Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити.
Google змінила принцип відображення результатів пошуку в Європі, щоб виконати вимоги антимонопольних регуляторів ЄС
Команда китайських медиків з 301 шпиталю успішно застосувала робота з ШІ під час операції з транскатетерного закриття вродженої вади серця у 48-річного пацієнта.