Фінансові новини
- |
- 03.05.24
- |
- 17:16
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"У дурного хазяїна й колесо з воза украдуть" Українське прислів'я |
В Киеве задержаны члены преступной группы, занимавшиеся незаконной конвертацией в особо крупных размерах. По предварительным подсчетам, оборот средств достигал 5 млрд. грн в год
09:56 20.06.2008 |
В Киеве сотрудники налоговой милиции и Службы безопасности Украины задержали членов преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс - служба Главного управления налоговой милиции ГНА Украины в пятницу.
Группировка была создана специально для незаконной конвертации денежных средств с дальнейшим выводом за границу и помогала предприятиям различных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну. По предварительным подсчетам, оборот средств достигал 5 млрд. грн в год.
Правоохранители начали операцию по задержанию махинаторов, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличных, которую он получил в банке. Одновременно проведены 17 обысков в офисах и по месту проживания фигурантов.
Чтобы избавиться от доказательств преступной деятельности, злоумышленники выкинули с 9 этажа ноутбук вместе с пакетом, наполненным поддельными печатями. Всего изъято 73 печатей, на которых были отпечатки частных нотариусов, банков, "фиктивных" фирм и государственных учреждений, в том числе печать Государственной налоговой администрации в Киеве.
Также изъята черновая бухгалтерия, компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более 2 млн. грн. Арестованы счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, где заблокированы около 10 млн. грн.
В настоящее время задержанные дают показания, организатор задержан. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.