Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 07:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Дело о банках, отмывших $8 млрд, было инициировано еще год назад при участии А.Козлова (Старое дело реанимировано по этническому признаку)
11:21 18.10.2006 |
Сотрудники МВД и Росфинмониторинга разоблачили преступное сообщество, контролировавшее несколько московских банков. Правоохранители утверждают, что злоумышленниками, отмывшими и обналичившими 200 млрд рублей и около $400 млн, руководил грузин. При этом полученные в результате незаконных операций деньги якобы перекачивались в Грузию. Между тем, как выяснилось, дело завели еще год назад и тогда оно не имело этнической подоплеки. Грузинский след появился после того, как МВД подключилось к развернутой властями антигрузинской кампании.
Вчера пресс - служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ распространила сообщение, в котором говорится о разоблачении преступного сообщества, занимавшегося отмыванием и незаконным обналичиванием денег, а также вывозом валюты за рубеж. В ДЭБе утверждают, что это сообщество контролировало в Москве более восьми банков и имело "этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры". "Канал использовался для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны", - подчеркнули в ДЭБе, отметив, что деньги в основном были получены в подконтрольных преступникам казино, с помощью разбоев и похищены из бюджета. Группировку, по версии ДЭБа, возглавлял уроженец Тбилиси, который "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами". В сообщении пресс - службы ДЭБа приводится его высказывание о том, что вывозимые из России деньги идут на "маленькую победоносную войну". При этом оперативники утверждают, что "интересы группировки лоббировались отдельными чиновниками Минфина и Банка России". А злоумышленники располагали связями в правоохранительных органах.
По данным ДЭБ МВД, "грузинское" преступное сообщество легализовывало денежные потоки через Принт банк, Век - банк, "Инвесткомбанк Бэлком" и УКБ "Центурион". "Доход только от незаконных банковских операций превышал $500 тыс. в день", - утверждают в ДЭБе. Как сообщил Ъ источник в МВД, преступную группировку, в которую входит десять человек, возглавляет грузинский авторитет Джумбер Элбакидзе (Джуба). По данным МВД, господин Элбакидзе еще в 1991 году незаконно получил российское гражданство, "легализовавшись" в одной из деревень Липецкой области, а затем обосновался в Москве. По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе отрабатывала различные схемы по обналичиванию и отмыванию незаконно заработанных средств. Следствие утверждает, что в Москве функционируют еще по меньшей мере шесть банков, подконтрольных Джубе. Сам он до 2004 года занимал различные должности в некоторых из этих банков. В начале октября господин Элбакидзе выехал из России во Францию якобы для того, чтобы вложить часть отмытых денег в недвижимость. Однако, по некоторым сведениям, во Франции он столкнулся с проблемами, связанными с необходимостью декларировать средства, и в минувшее воскресенье вернулся в Москву. Как сообщил источник Ъ в МВД, никому из членов группы Джубы пока не предъявлены обвинения, а уголовное дело расследуется лишь по фактам выявленных правонарушений.
Уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") было возбуждено в октябре 2005 года по материалам проверок, проведенных сотрудниками ДЭБ МВД и Росфинмониторинга в двух московских банках - КБ "Новая экономическая позиция" (НЭП) и КБ "Родник". Оперативники, основываясь на информации, полученной в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (эта структура была создана в 2004 году при участии первого зампреда Банка России Андрея Козлова, застреленного киллерами 13 сентября этого года), установили, что банки НЭП и "Родник" за девять месяцев 2004 - 2005 годов обналичили 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн. EUR
Вскоре оперативники выявили третий коммерческий банк, задействованный в схеме незаконного обналичивания денег, - КБ "АКА - банк". Дело было передано в производство следственного комитета при МВД, откуда в Банк России поступило представление о лишении упомянутых кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Решение по этому поводу принимал Андрей Козлов, который, комментируя отзыв лицензии у КБ "Родник", заявил, что при уставном капитале всего в 20 млн рублей "Родник" за восемь месяцев 2004 - 2005 годов обналичил 75 млрд рублей, обогнав по объему операций даже Сбербанк России. Средства были обналичены "Родником" в рамках госпрограммы по закупке инсулина.
Расследуя дело о незаконной банковской деятельности, в феврале 2006 года оперативники провели обыски и изъяли документы и в КБ "Центурион", который, как выяснилось, также был задействован в криминальной схеме и лишился лицензии. Затем список пополнился КБ "Век - Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", а также "Принт банком". Как рассказали Ъ в ДЭБе, банки легализовали средства через учрежденные для этой цели некоммерческие организации "Фонд стратегического планирования", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно - образовательное объединение 'Гармония'" и "Фонд социальной поддержки инвалидов и ветеранов войны и труда вооруженных сил".
Из перечисленных банков продолжает работать только Принтбанк. "В информации, распространенной МВД, ошибочно указывается кредитная организация ОАО 'КБ "Принт банк"', тогда как наше правильное название ОАО 'Принтбанк', - заявил вчера Ъ председатель правления этого банка Леонид Пахно. - Тем не менее нашему банку нанесен материальный и моральный ущерб. Клиенты банка, не обращая внимания на ошибочное написание, восприняли эту информацию как негатив именно в отношении Принтбанка". По словам господина Пахно, Принтбанк осуществляет банковские операции в строгом соответствии с действующим законодательством. "Наша лицензия не только не отзывалась, но даже действие ее не приостанавливалось, - говорит он. - А с указанными в информации МВД кредитными организациям Принтбанк не только не осуществлял операций и сделок, но и вообще не имел договорных отношений".
В Банке России пояснили, что его сотрудники стали инициаторами расследования, обратившись в Агентство по страхованию вкладов. АСВ, в свою очередь, обратилось в МВД. Правда, произошло это год назад, когда и было возбуждено уголовное дело. Грузинскую составляющую оно получило только после того, как обострились отношения между Россией и Грузией. Однако после того как МВД выступило с разоблачением очередного этнического преступного сообщества, дело, скорее всего, снова перейдет в вялотекущий режим. Во всяком случае, в МВД говорят, что "многих, кого следовало бы задержать по этому делу, сейчас в России нет". А предполагаемому лидеру группы Джумберу Элбакидзе, который сейчас находится в стране, официально предъявить, видимо, нечего.
ЮРИЙ Ъ - СЕНАТОРОВ, ЮЛИЯ Ъ - ЧАЙКИНА, СВЕТЛАНА Ъ - ДЕМЕНТЬЕВА