Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 08:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В Киеве налоговики пресекли деятельность злоумышленников, которые незаконно перечисляли за границу валюту на миллиарды гривень
10:15 13.10.2006 |
Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц - нерезидентов, в большинстве граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд.
Как сообщили УНИАН в пресс - службе Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в г. Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из украинских банков. После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла свыше 1,5 млрд. грн.
Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были "фиктивными" фирмами или же ликвидированы по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций купли - продажи валюты на сумму свыше 2,6 млрд. грн.
Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно - уплата НДС на импорт.