По предварительным данным, таким образом из потенциальных туристов злоумышленники "выкачали" 200 тысяч долларов

Как рассказали "ФАКТАМ" в Департаменте общественных связей МВД Украины, еще год назад Киевским управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) против зарегистрированной на Кипре фирмы "Фламенко - Тревел" было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования правоохранители собрали дополнительные доказательства. И в марте нынешнего года был арестован один из соучредителей фирмы - гражданин Российской Федерации (уроженец Черновцов) Владимир Т. Второй соучредитель - киевлянин Дмитрий Б. - сейчас находится на подписке о невыезде. Кроме того, арестован и старший менеджер "Фламенко - Тревел" Юрий К.

В ходе расследования была проведена химико - технологическая экспертиза напитков, которые предлагались клиентам фирмы во время презентации. Как выяснилось, в них содержалось психотропное вещество амфетамин.

Установлено, что представители фирмы, используя рекламные объявления и личные связи клиентов, приглашали состоятельных людей на праздники, где предлагали путевки известной туристической фирмы "Фламенко - Клуб". После этого собравшимся предлагали выпить шампанское либо сок, в которых и находился амфетамин. Под его воздействием люди выкладывали огромные деньги. По некоторой информации, кроме амфетамина, применялось и гипнотическое воздействие.

На данный момент установлены более 50 потерпевших, а сумма, на которую их "нагрели", достигает 200 тысяч долларов. Однако правоохранители предполагают, что эта сумма, как и число потерпевших, может оказаться гораздо большей.

Через Национальное бюро Интерпола Киевский УБОП направил запрос на Кипр по поводу деятельности фирмы "Фламенко - Клуб". И получил ответ: такой фирмы не существует. Было установлено, что в Украине фирма начала действовать еще в 1998 году. Потом, видимо, почуяв, что пахнет жареным, мошенники изменили вывеску, но не род деятельности. Так появилась фирма "Дисконт - Маркетинг". А уже в ходе расследования УБОПом уголовного дела против "Фламенко - Тревел" аферисты снова поменяли название. Их новая фирма называется "Архив - Консалтинг".

Расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем МВД Украины просит возможных потерпевших от деятельности указанных выше фирм обращаться в киевский УБОП.

Александр ЛЕЩЕНКО