Фінансові новини
- |
- 19.05.24
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
СБУ проводит общеукраинскую акцию "Грязное белье" по борьбе с незаконной утечкой средств за границу. В ряде уголовных дел фигурируют 10 банков, где выявлены наиболее серьезные нарушения
14:57 20.07.2005 |
Служба безопасности Украины проводит общеукраинскую акцию "Грязное белье" по борьбе с незаконной утечкой средств за границу. Об этом сообщил председатель СБУ Александр Турчинов.
По его словам, возбужден ряд уголовных дел относительно отмывания "грязных средств" на общую сумму 1 млрд. 200 млн. грн., передает "УНИАН"
В частности, в этих делах фигурируют 10 банков, где выявлены наиболее серьезные нарушения. Председатель СБУ пообещал в ближайшее время обнародовать названия этих банков и учреждений, в отношении которых расследуются уголовные дела. Он также выразил сожаление, что некоторые банки игнорируют требования финансового мониторинга.
Ранее Турчинов сообщал, что также разоблачены 4 подпольных конвертационных центра, через которые "прошло 10 млрд. грн.", и 120 предприятий, которые обслуживали эти центры.