Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Киеве совместно с налоговой милицией задержали 4 подозреваемых в организации крупной теневой структуры в столице, специализирующейся на отмывании денежных средств, которая включала в себя разветвленную сеть филиалов во многих регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс - центра киевского УСБУ, текстом которого располагают Українські Новини.

Как следует из сообщения, все задержанные имеют высшее экономическое образование в кредитно - финансовой сфере.

Процессуально - следственные действия по данному делу ведутся одновременно в трех городах (пресс - центр не уточняет, в каких именно).

Сотрудники правоохранительных органов произвели обыски в 12 офисах и частных домах.

В ходе операции было изъято 350 000 гривен, 15 000 евро, 14 000 долларов и 16 печатей фиктивных предприятий.

Кроме этого, было найдено большое количество банковских карт и трудовых книжек, которые являются, согласно сообщению, обычными атрибутами конвертационного бизнеса.

Подпольный центр действовал по схеме, когда клиентам оформляли фиктивную документацию на торговые операции и ремонтно - строительные работы.

После этого средства переводились на счета частных предприятий - однодневок, и далее переводились в наличные в 8 коммерческих банках Киева.

С помощью такой схемы клиенты центра уклонялись от уплаты налогов и присваивали значительные суммы денег.

По данным пресс - центра, такая структура легализовала около 40 млн. гривен за месяц.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

span.uv date {font - size: 85%; margin - right:0.5em;} div.uv informer {font - size: 85%; margin - bottom: 0.3em;} div.uv title {font - size: 100%; margin - bottom: 0.5em; } div.uv title a { } div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv annotation {font - size: 85%; margin - bottom: 0.5em;} str='<div class=uv title><a href=http://www.ukranews.com><b>Українські Новини</b></a></div>';if ((aObj=eval('m index')) && (aObj.length>0)){var limit=5; for(j=0; j<aObj.length; j++){str+='<div><span class=uv title><a href='+aObj[j].url+'>'+aObj[j].title+'</a></span></div>';}}str+='<div class=uv allnews><a href=http://www.ukranews.com>Українські Новини ""</a></div>'; document.write(str);