Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 14:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
За перевод денег по поддельным документам в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица банка "Аваль"
09:28 10.02.2004 |
Дело по признакам ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами) возбудил следственный отдел областного Управления МВД, сообщили в ЦОС УМВД.
Информация о проведении сомнительной операции 40 - летним жителем Кривого Рога получена сотрудниками УБОП областного УМВД при проведении оперативно - розыскных мероприятий, пишет "Форум".
Будучи должностным лицом банка "Аваль" он, без ведома предприятия "Форум - Инвест", открыл в банке расчетный счет доходов кредитора. С этого счета 21 марта 2003 года не оформленным и не подписанным должностными лицами "Форум - Инвеста" платежным поручением (т.е. используя поддельный документ), он совершил денежный перевод в 660 тыс. грн на расчетный счет, открытый в "Авале" для ЗАО "Комтек".