Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Госдепартамент финмониторинга Минфинанa Украины должен немедленно сообщать Службу безопасности Украины об операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма

13:28 21.01.2004 |

Бізнес

Это предусмотрено принятым Госфинмониторингом Порядком предоставления Службе безопасности обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме этого, согласно документу, срок передачи материалов по другим сомнительным операциям не должен превышать три рабочих дня с момента принятия Госфинмониторингом соответствующего решения. В материалах должны быть указаны реквизиты лиц, задействованных в осуществлении сомнительной финансовой операции, МФО, названия банков и номера счетов, с которых осуществлялась операция, перечень и расширенное изложение содержания операции.

Проведение проверки материалов, полученных СБУ, осуществляется Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Департаментом защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ. О принятых решениях по результатам рассмотрения материалов СБУ должна информировать Госфинмониторинг.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес