Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
Госдепартамент финмониторинга Минфинанa Украины должен немедленно сообщать Службу безопасности Украины об операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма
13:28 21.01.2004 |
Это предусмотрено принятым Госфинмониторингом Порядком предоставления Службе безопасности обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, текстом которого располагает УНИАН.
Кроме этого, согласно документу, срок передачи материалов по другим сомнительным операциям не должен превышать три рабочих дня с момента принятия Госфинмониторингом соответствующего решения. В материалах должны быть указаны реквизиты лиц, задействованных в осуществлении сомнительной финансовой операции, МФО, названия банков и номера счетов, с которых осуществлялась операция, перечень и расширенное изложение содержания операции.
Проведение проверки материалов, полученных СБУ, осуществляется Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Департаментом защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ. О принятых решениях по результатам рассмотрения материалов СБУ должна информировать Госфинмониторинг.