Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Трое выходцев из СССР вошли в "черный список" ФБР. Деятельность их корпорации агенты ФБР назвали "непревзойденным по мастерству корпоративным мошенничеством". Сумма ущерба - 150 миллионов долларов США
11:04 15.01.2004 |
Правоохранительные органы США впервые за долгое время внесли в перечень наиболее опасных преступников сразу трех выходцев из бывшего СССР.
В международный розыск объявлены: уроженец Киева Семен Могилевич, Игорь Фишерман из Львова и Анатолий Цур из Новосибирска. Им предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве. Сумма ущерба - 150 миллионов долларов США.
10 лет назад Могилевич, Фишерман и Цур создали в Филадельфии корпорацию, деятельность которой агенты ФБР назвали "непревзойденным по мастерству корпоративным мошенничеством".
Акции фирмы активно раскупались инвесторами, а новые офисы открывались не только в США, но и других странах. С помощью дочерних структур и "двойной бухгалтерии" имитировался бурный экономический рост.
Ни одна аудиторская проверка не обнаружила обмана. По мнению признанных биржевых аналитиков, акции фирмы считались выгодным вложением. Однако когда работой компании заинтересовалось ФБР, вкладчики уже потеряли 77 миллионов долларов.
К апрелю прошлого года, когда аферистам было предъявлено официальное обвинение, сумма ущерба увеличилась в два раза.
Местонахождение преступников сейчас неизвестно. По одним данным, все они находятся в США. По другим - скрываются в России. Представители ФБР уже приезжали в Москву и Киев, чтобы заручиться поддержкой местных властей. Но пока розыск не дал никаких результатов.