Фінансові новини
- |
- 27.07.24
- |
- 03:04
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Під лежачий камінь вода не тече" Українське прислів'я |
Одной из крупнеших в США аффинажных компаний предъявлено обвинение в отмывании денег. Pуководство компании покрывало заведомо нелегальные операции по переправке аффинированного золота в Латинскую Америку
13:35 09.01.2004 |
Власти США предъявили в четверг обвинения в причастности к "отмыванию" денег одной из крупнейших в стране аффинажных компаний - Metalor USA Refining. По мнению прокуратуры, руководство компании в течение четырех месяцев в 1999 году покрывало заведомо нелегальные операции по переправке аффинированного золота в Латинскую Америку.
Если обвинение будет доказано, компании грозит штраф в размере двукратной стоимости этих сделок, оцениваемой в $4,5 млн, т.е. на $9 млн долл. Кроме того, у нее будет конфискована прибыль в размере $423 тыс.
Расследованием дела в США, а также Перу и Колумбии занималось управление по контролю за соблюдением иммиграционных и таможенных норм при министерстве национальной безопасности США. По словам следователей, нелегальный характер операций по переправке аффинированного золота был достаточно очевиден: приезжавшие за драгметаллом курьеры упаковывали его в бутылки из - под шампуня и другие подобные емкости. Сотрудники компании обращали на это внимание руководства, но им лишь приказывали не совать нос не в свое дело.
По мнению американских специалистов, данное дело в очередной раз подтвердило, что операции с золотом остаются одним из популярных способов "отмывания денег" для международных преступных группировок.