Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Одной из крупнеших в США аффинажных компаний предъявлено обвинение в отмывании денег. Pуководство компании покрывало заведомо нелегальные операции по переправке аффинированного золота в Латинскую Америку

13:35 09.01.2004 |

Бізнес

Власти США предъявили в четверг обвинения в причастности к "отмыванию" денег одной из крупнейших в стране аффинажных компаний - Metalor USA Refining. По мнению прокуратуры, руководство компании в течение четырех месяцев в 1999 году покрывало заведомо нелегальные операции по переправке аффинированного золота в Латинскую Америку.

Если обвинение будет доказано, компании грозит штраф в размере двукратной стоимости этих сделок, оцениваемой в $4,5 млн, т.е. на $9 млн долл. Кроме того, у нее будет конфискована прибыль в размере $423 тыс.

Расследованием дела в США, а также Перу и Колумбии занималось управление по контролю за соблюдением иммиграционных и таможенных норм при министерстве национальной безопасности США. По словам следователей, нелегальный характер операций по переправке аффинированного золота был достаточно очевиден: приезжавшие за драгметаллом курьеры упаковывали его в бутылки из - под шампуня и другие подобные емкости. Сотрудники компании обращали на это внимание руководства, но им лишь приказывали не совать нос не в свое дело.

По мнению американских специалистов, данное дело в очередной раз подтвердило, что операции с золотом остаются одним из популярных способов "отмывания денег" для международных преступных группировок.

За матеріалами: Газета.ru
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
38,0492
 0,1585
0,41
EUR
1
41,2035
 0,0933
0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес