В Израиле обнародованы подробности уголовного дела, которое в случае успешного завершения станет самым большим скандалом в истории страны в сфере отмывания преступно нажитых капиталов.

В начале года сотрудниками отдела полиции по борьбе с международной преступностью был арестован Михаил Комисарук - 39 - летний выходец с Украины, репатриировавшийся в 1992 году.

Он жил на роскошной вилле в небольшом городке Кфар - Шмарьягу, который считается одним из самых дорогих населенных пунктов в Израиле (экс - премьер Эхуд Барак купил там недавно дом за 1,2 млн. долларов).

По словам шефа отдела по борьбе с международной преступностью Йоханана Данино, репатриант из Украины занимался отмыванием денег, полученных от проституции и продажи оружия.

Для этого Комисарук, имевший ученую степень по прикладной математике, открыл в городе Раанане (еще один израильский "заповедник богачей") фирму по программированию и компьютерному обеспечению "Бист".

Сотни миллионов долларов, полученные, согласно подозрениям, от преступных группировок из СНГ, Комисарук переводил в европейские и американские банки. Так, фирма Комисарука за неделю перевела 3 млрд. долларов из Эстонии в Данию. При этом размер комиссионных варьировался: чем "грязнее" был источник переводимых средств, тем больше были отчисления "Бисту".

В компании работали 30 человек, из которых, по словам Данино, в преступной деятельности принимали участие только семь. Они размещались в особом, закрытом для посторонних лиц офисе компании. В своей деятельности Комисарук и его помощники использовали зашифрованную компьютерную программу, разгадать которую сыщикам удалось только с помощью экспертов по электронно - вычислительной технике.

По словам полицейских, речь шла о самом настоящем банке - с упорядоченным списком пяти тысяч клиентов, номерами счетов и так далее. Остальные сотрудники фирмы, легальный годовой оборот которой составлял около миллиона долларов, ничего не знали о "побочном промысле" хозяина.

Вначале полиция установила тайное наблюдение за Комисаруком. Он был арестован несколько месяцев назад, когда наблюдавшие за ним сыщики пришли к выводу, что он намерен сбежать из Израиля на Кипр. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Борьба с отмыванием нелегального капитала в Израиле была усилена после того, как два года назад правоохранительные органы США внесли еврейское государство в список стран, где наиболее активно идет "отбеливание" преступно нажитых средств. Максимальное наказание за это преступление в Израиле - 10 лет тюрьмы.