Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В Киеве сотрудники налоговой милиции Печерского района совместно с работниками УБОП пресекли деятельность преступной группы, которая за день переводила "в тень" от 200 тысяч до полутора миллионов гривень

17:14 24.09.2003 |

Бізнес

Организовал конвертационный центр 30 - летний бизнесмен. Он зарегистрировал более 15 фиктивных предприятий на подставных лиц, которые за небольшое вознаграждение сдали ему "напрокат" свои паспорта. Используя реквизиты фиктивных фирм, махинатор заключал липовые договоры и подделывал бухгалтерские документы - и все это делалось для того, чтобы легализовать теневые капиталы клиентов центра.

Позже теневик втянул в свой бизнес сотрудницу одного из крупных банков, Она стала важным звеном в сложной цепочке отмывания грязных денег. Обязанности всех членов группировки были четко разграничены. Сам предприниматель координировал "сотрудничество" банка и конвертационного центра. Его брат составлял фиктивные договоры, а ближайший помощник был курьером. "Банкирша" оформляла и проводила операции по перечислению и выдаче наличности.

Размах теневиков был впечатляющим - через счета центра за день проходило от 200 тысяч до полутора миллионов гривен. При этом, как отметил начальник налоговой милиции Печерского района Киева Владимир Курилин, махинаторы старательно конспирировались. Например, за время существования центра они сменили восемь адресов своего "офиса".

В ходе спецоперации правоохранители провели семь обысков в офисах и квартирах теневиков и изъяли более 50 тысяч гривен, около 25 тысяч долларов США, договоры и печати фиктивных фирм, а также бухгалтерскую документацию. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливаются клиенты конвертационного центра.

За матеріалами: Факты и комментари
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес