Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Киевские налоговики пресекли деятельность крупного конвертационного центра

18:00 10.09.2003 |

Бізнес

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность организованной преступной группировки, сферы влияния которой распространялись на кредитно - финансовую и банковскую системы. Организатором системы, с помощью которой теневикам удавалось легализировать крупные денежные суммы, оказался директор частного предприятия. Официально бизнесмен занимался оптово - розничным обменом валют и имел в городе более десяти обменных пунктов.

Но помимо законного предприятия махинатор наладил деятельность конвертационного центра, используя свою фирму как прикрытие, - сообщили в Главном управлении налоговой милиции. За короткое время предприниматель сумел перевести в "тень" сотни тысяч гривень.

Во время обыска помещений конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли около 140 тысяч долларов США, почти полмиллиона гривень, 50 тысяч евро а так же огнестрельное оружие и боеприпасы.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на 20.12.24, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес