Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 04:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Киевские налоговики пресекли деятельность крупного конвертационного центра
18:00 10.09.2003 |
В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность организованной преступной группировки, сферы влияния которой распространялись на кредитно - финансовую и банковскую системы. Организатором системы, с помощью которой теневикам удавалось легализировать крупные денежные суммы, оказался директор частного предприятия. Официально бизнесмен занимался оптово - розничным обменом валют и имел в городе более десяти обменных пунктов.
Но помимо законного предприятия махинатор наладил деятельность конвертационного центра, используя свою фирму как прикрытие, - сообщили в Главном управлении налоговой милиции. За короткое время предприниматель сумел перевести в "тень" сотни тысяч гривень.
Во время обыска помещений конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли около 140 тысяч долларов США, почти полмиллиона гривень, 50 тысяч евро а так же огнестрельное оружие и боеприпасы.
На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.