Несмотря на то, что уголовная ответственность за отмывание денежных средств появилась в Украине 2 года назад, а Закон об усилении этой борьбы вступил в силу только 12 июня 2003 года количество осужденных по ст.209 Уголовного кодекса по материалам подразделений налоговой службы составило свыше 100 человек. И только впервые в Украине к реальной мере лишения свободы был осужден 40 - летний житель Луганска, ранее работавший заместителем директора коммерческой фирмы.

Как сообщили в пресс - службе налоговой милиции, во время вынесения приговора в зале суда взят был под стражу его сообщник 25 - летний местный житель и приговорен к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, а также половины лично принадлежащего ему имущества и отбыванием наказания в уголовно - исполнительном учреждении.

Удалось избежать лишения свободы только жительнице города Ровеньки, которая на фирме вела бухгалтерскую документацию. Ее чистосердечное раскаяние повлияло на судебных заседателей и с учетом всех обстоятельств дела, она была приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Сотрудникам налоговой милиции было нелегко собрать все документы, подтверждающие вину осужденных. На протяжении всего следствия основные фигуранты уголовного дела изменяли свои показания, пытались уйти от ответственности и так на суде не признали свою вину.

Около 2 - х лет назад ранее судимый за разбойное нападение житель Луганска, числившись заместителем директора одной из коммерческих фирм, предложил своему земляку подзаработать денег на продаже угольного концентрата. Для этого ему необходимо было оформиться частным предпринимателем и перейти на упрощенную систему налогообложения. На помощь, без оформления на работу, была приглашена бухгалтер.

Так, руководителям коммерческой фирмы в Днепропетровске они предложили заключить первую сделку на поставку угля. Весь расчет и, соответственно, дальнейшая прибыль строилась на афере. Для этого осужденный закупил партию штыба - низкокачественного угля, цена которого была намного дешевле стоимости, указанной в сделке. Кроме того, штыб дополнительно перемешивался с землей для увеличения количества и засыпался в железнодорожные вагоны.

Чтобы покупатели не заподозрили обман, с особой тщательностью подделывались все сопроводительные документы на суррогат, направленный на продажу вместо качественного товара. Вместе с бухгалтером они подделывают подпись и печать заведующего Ровеньковской лаборатории и на фирменном бланке изготавливают удостоверение качества угля. Поддельными оказались и другие сопроводительные документы, свидетельствующие, что уголь был приобретен в шахтах.

Поставка штыба осуществлялась железнодорожным составом из 30 вагонов. При этом в последние пять вагонов грузили практически одну землю. После отправки товара, через несколько дней на расчетный счет преступников поступает почти 50 тысяч гривень, перечисленные днепропетровскими коммерсантами. Сразу же после этого он вместе с помощником обналичивает деньги и оба махинатора исчезают с поля зрения своих бизнес - партнеров, прервав с ними все контакты.

Потеряв крупную сумму денег и получив взамен 30 вагонов непригодного к использованию суррогата, бизнесменам ничего не оставалось делать, как обратиться в правоохранительные органы.

Мошенники же в это время приобрели в Луганске квартиру, установили в центре города киоск по обмену валют и начали скупать сырье для очередной аферы. Но их бурной деятельности помешали сотрудники налоговой милиции.

Материалы по возбужденному уголовному делу были переданы в суд, который признал гражданина виновным в мошенничестве, легализации доходов, полученных преступным путем и подделке документов. В совокупности махинатор был осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией всего личного и добытого преступным путем имущества.