Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Налоговики пресекли незаконную деятельность филиала латвийского "Парексбанка" на территории Днепропетровской области

17:02 23.04.2003 |

Бізнес

Специалистами Государственной налоговой администрации совместно с их днепропетровскими коллегами в ходе проверки субъектов предпринимательской деятельности на территории Днепропетровской области пресечена незаконная деятельность днепропетровского филиала латвийского "Парексбанка". Об этом в ходе пресс - конференции в ГНА в Днепропетровской области сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Николай Джига.

Филиал банка, работавший на территории Днепропетровской области без лицензии, занимался открытием за рубежом оффшорных компаний и осуществлял переводы за границу средств физических лиц. Этими средствами распоряжались, используя специальное устройство, непосредственно через Интернет. "Это очень интересное дело. И первое такого рода дело в Украине. Возможно, дальнейшее расследование будет проходить уже в центре, а не в Днепропетровской области", - прокомментировал Н. Джига.

Уголовное дело, по словам заместителя начальника следственного управления Государственной налоговой милиции Украины Анатолия Яковинца, возбуждено по трем статьям - незаконная хозяйственная деятельность (ст. 202 УК Украины), отмывание денег (ст. 209) и незаконное открытие физическими лицами зарубежных счетов (ст. 208) Уголовное дело по ст. 208 на одного из клиентов банка, по словам А Яковинца, уже направлено в суд. Незаконными банковскими услугами в "Парексбанке" уже воспользовались 80 физических лиц, состоящих из директоров крупных промышленных предприятий Днепропетровска, главных бухгалтеров и их семей.

Директор днепропетровского филиала "Парексбанка", по данным налоговой службы, уже месяц находится в Риге. Ведется следствие.

За матеріалами: Контекст
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
36,5686
 0,0000
0,00
EUR
1
39,5947
 0,1535
0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес