Фінансові новини
- |
- 20.04.24
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который действовал под прикрытием филиала одного из украинских банков. Начиная с прошлого года, он обналичил более ста миллионов гривен
13:32 14.04.2003 |
Для задержания конвертаторов были созданы пять следственно - оперативных групп, в их состав вошли сотрудники УБОП, налоговой милиции. Городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье"Фиктивное предпринимательство".
При обыске в помещениях банковского филиала, а также на квартирах должностных лиц банка были найдены сто тысяч гривен, около одиннадцати тысяч долларов США, пластиковые карточки, пакеты документов и печати тринадцати фиктивных фирм. Трое участников преступной группы задержаны. Сейчас ведется расследование, проверяются все предприятия, которые пользовались услугами банка, устанавливается нанесенный государству ущерб.