Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили ряд коммерческих структур, прежде всего нефтеперерабатывающих предприятий причастных к отмыванию в особо крупных размерах денежных средств, добытых преступным путем
16:54 20.02.2003 |
Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили ряд коммерческих структур, прежде всего нефтеперерабатывающих предприятий в Луганской, Полтавской, Киевской и других областях, причастных к отмыванию в особо крупных размерах денежных средств, добытых преступным путем.
Как сообщил руководитель пресс - центра УСБУ в Одесской области Дмитрий Бутенко, против руководителей этих предприятий "возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины, поскольку документально установлено: из - за механизма компенсации средств, израсходованных на оплату налога на добавленную стоимость, фирмы получили право на незаконное присвоение 40 млн. грн.". Как объяснил Бутенко, предприятия - мошенники при экспорте декларировали стоимость продукции, которая в тысячи раз превышала реальную. Экспорт товаров такой высокой стоимости должен стать свидетельством уплаты предприятием большой суммы налогов, за что предприятия получали право на возврат НДС от государства или, в случае невозвращения государством НДС, на освобождение от уплаты налогов на соответствующую сумму. В качестве примера реализации такой схемы Бутенко привел случай, когда в ходе проверки груза самолета, отправлявшегося по маршруту "Одесса - Стамбул", сотрудники СБУ обнаружили на борту лайнера несколько ящиков с изделиями, оцененными предприятием - отправителем в 95 млн. грн. Однако, экспертизой было установлено, что "реальная стоимость этих изделий не превышает 100 тыс. грн.".
Подобную фальсификацию сопроводительных документов допустили и другие предприятия. Разоблаченные в фальсификациях внешнеторговых соглашений фирмы являются бюджетоформирующими в своих регионах, добавил руководитель пресс - центр УСБУ, поэтому "незаконным созданием подобных денежных запасов вызывают недополучение значительных средств госбюджетом Украины".