Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили ряд коммерческих структур, прежде всего нефтеперерабатывающих предприятий причастных к отмыванию в особо крупных размерах денежных средств, добытых преступным путем

16:54 20.02.2003 |

Бізнес

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили ряд коммерческих структур, прежде всего нефтеперерабатывающих предприятий в Луганской, Полтавской, Киевской и других областях, причастных к отмыванию в особо крупных размерах денежных средств, добытых преступным путем.

Как сообщил руководитель пресс - центра УСБУ в Одесской области Дмитрий Бутенко, против руководителей этих предприятий "возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины, поскольку документально установлено: из - за механизма компенсации средств, израсходованных на оплату налога на добавленную стоимость, фирмы получили право на незаконное присвоение 40 млн. грн.". Как объяснил Бутенко, предприятия - мошенники при экспорте декларировали стоимость продукции, которая в тысячи раз превышала реальную. Экспорт товаров такой высокой стоимости должен стать свидетельством уплаты предприятием большой суммы налогов, за что предприятия получали право на возврат НДС от государства или, в случае невозвращения государством НДС, на освобождение от уплаты налогов на соответствующую сумму. В качестве примера реализации такой схемы Бутенко привел случай, когда в ходе проверки груза самолета, отправлявшегося по маршруту "Одесса - Стамбул", сотрудники СБУ обнаружили на борту лайнера несколько ящиков с изделиями, оцененными предприятием - отправителем в 95 млн. грн. Однако, экспертизой было установлено, что "реальная стоимость этих изделий не превышает 100 тыс. грн.".

Подобную фальсификацию сопроводительных документов допустили и другие предприятия. Разоблаченные в фальсификациях внешнеторговых соглашений фирмы являются бюджетоформирующими в своих регионах, добавил руководитель пресс - центр УСБУ, поэтому "незаконным созданием подобных денежных запасов вызывают недополучение значительных средств госбюджетом Украины".

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
30,5260
 0,1243
0,41

Курс обміну валют на 01.07.22, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1184  0,06 0,18 35,7300  0,02 0,06
EUR 36,5267  0,04 0,10 37,4828  0,01 0,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес