Совместными усилиями сотрудников Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и петербургского УФСБ была раскрыта серия мошенничеств в особо крупном размере, которые совершала группа граждан африканских стран в отношении иностранных компаний. Денежные средства, полученные в результате мошеннических действий, легализовывались путем приобретения недвижимого имущества, транспортных средств.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине 2012 г. в Управление экономической безопасности поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, которые занимались мошенническими действиями на территории города и области в отношении компаний Европы, США и Канады.

Как было установлено, указанные лица создавали интернет-сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов проводилась спам-рассылка с коммерческими предложениями о продаже товаров в коммерческие организации, расположенные за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты и обманным путем завладевали денежными средствами, которые затем переводили на расчетные счета, открытые в банках на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.).

В частности, таким образом были похищены денежные средства испанской организации Constantino Gutierres S.A. (Королевство Испания, г. Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC, г. Санкт-Петербург, Россия) на сумму 15,3 млн руб. Денежные средства с расчетного счета Constantino Gutierres S.A. (открытый в испанском Bankia) были переведены и сняты с расчетного счета «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC) в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана. По данному факту 14 июня 2013 г. 6 отделом Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, подобным образом 2 ноября 2012 г. были похищены денежные средства с расчетного счета клиента Канадского банка CIBS компанией MSA Interrnational Ltd на сумму 16,6 млн руб. и переведены на счет, открытый 23 января 2012 г. африканцем, предъявившим в банке поддельный паспорт на имя гражданина Ганы. Примечательно, что платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя MSA Interrnational - гражданина Канады, который, как оказалось, никакие требования об оплате в банк лично не направлял. Как выяснилось, их направили мошенники, получив неправомерный доступ к электронной почте учредителя MSA Interrnational.

В дальнейшем, 6 ноября 2012 г. неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделение одного из петербургских банков при открытии универсального вклада с последующим получением денежных средств в размере 3,76 млн руб. Оставшиеся денежные средства в размере 12,8 млн руб. были заблокированы на расчетном счете банка. 9 августа 2013 г. по данному факту ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30 ч.4 ст.159 УК РФ.

Статьи по теме:

15.01.09 Канадец отдал "нигерийским спамерам" более $150 тыс.
Ин­те­рес­но, что бед­ня­гу в его за­блуж­де­нии под­дер­жа­ли ро­ди­те­ли, вы­де­лив­шие ча­ду 60 ты­сяч, и мек­си­кан­ский дя­дя, от­дав­ший 55 ты­сяч.
18.11.08 Американская медсестра отдала нигерийским спамерам $400 тыс.
Мед­сест­ра Джа­нел­ла Спирс из шта­та Оре­гон (США) три го­да на­зад по­лу­чи­ла письмо с прось­бой по­мочь ка­ко­му - то дав­но про­пав­ше­му род­ствен­ни­ку - и с тех пор без­от­каз­но да­ри­ла ин­тернет-мо­шен­ни­кам день­ги!
23.07.04 "Нигерийского афериста" "развели" его же способом
Вы на­вер­ня­ка по­лу­ча­ли письмо от че­ло­ве­ка, ко­то­рый пред­ла­га­ет пе­ре­чис­лить на ваш счет мил­ли­о­ны дол­ла­ров, до­став­ших­ся ему ли­бо от ско­ро­по­стиж­но скон­чав­ше­го­ся на­след­ни­ка ни­ге­рийского дик­та­то­ра, ли­бо от про­да­жи боль­шо­го ко­ли­че­ства "ле­вой" неф­ти.
05.04.04 В результате рейдов, проведенных южноафриканскими полицейскими по Интернет-кафе, задержаны 250 мошенников, работавших по "Нигерийской схеме 419"
Жи­те­ли аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та быст­ро усва­и­ва­ют Ин­тернет - тех­но­ло­гии. По схе­ме под на­зва­ни­ем "Ни­ге­рийское мо­шен­ни­че­ство 419", мил­ли­о­ны поль­зо­ва­те­лей элек­трон­ной по­чты по­лу­чи­ли письма от аф­ри­кан­ских кор­руп­ци­о­не­ров с прось­бой по­мочь пе­ре­ве­сти на за­пад­ные сче­та мил­ли­о­ны укра­де­ных де­нег.
24.12.03 "Нигерийские" письма теперь приходят из Ирака
Из­вест­ные всем поль­зо­ва­те­лям элек­трон­ной по­чты "ни­ге­рийские письма" из­ме­ни­ли своё со­дер­жа­ние в со­от­вет­ствии с ве­я­ни­я­ми вре­ме­ни. Те­перь пред­ло­же­ния обо­га­тить­ся без ма­лей­ших уси­лий при­хо­дят не от по­том­ков аф­ри­кан­ских дик­та­то­ров, а от участ­ни­ков со­бы­тий в Ира­ке.