Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Львов, передает РИА "Новости". Деятельность Центра будет осуществляться в соответствии с подписанным президентом России федеральным законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В документе дается определение "нестандартной сделки", которая могла бы быть заключена на основе средств, добытых преступным путем. При этом контроль будет осуществляться за проведением "нестандартных сделок", объем которых превысит 600 тыс рублей ($30 тыс.). По словам Львова, значительное внимание будет сконцентрировано на операциях с наличными средствами. Под контроль подпадают сделки по покупке валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, внесение в уставной капитал организаций большой суммы наличных денег. В дальнейшем в список, подлежащий контролю уполномоченного органа, могут быть внесены сделки с недвижимостью.

Штат сотрудников Центра будет создаваться в течение двух лет и составит от 50 до 200 человек. Центр начнет работу в конце 2002 года. Что касается статуса создаваемого органа, то, как подчеркнул Львов, решение о том, будет ли новый орган самостоятельной структурой или он будет подотчетен одному из министерств, является прерогативой президента России. Замглавы Минфина отметил, что одним из важнейших направлений работы Центра будет международное сотрудничество с аналогичными организациями за рубежом.

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин 6 августа подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Документ, разрабатываемый в течение трех лет, был принят Госдумой 14 июля. Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2002 года.