Фінансові новини
- |
- 23.08.24
- |
- 14:20
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Небанковские финансовые учреждения должны назначить ответственных работников за внутренний финансовый мониторинг, который должен быть подчинен непосредственно руководителю учреждения
12:41 22.08.2003 |
Как сообщает пресс - служба Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) в пятницу, это закреплено Положением об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями (далее - Положение), принятым Госфинуслуг и утвержденным Министерством юстиции.
Согласно Положению, ответственным работником за внутренний мониторинг может быть и сам руководитель финучреждения.
Положение регламентирует порядок работы внутреннего финмониторинга, выявления сомнительных финансовых операций, а также применение штрафных санкций к нарушителям со стороны Госфинуслуг.
Согласно положению, сумма штрафа может достигать 1000 необлагаемых минимумов (17 тыс. грн), однако в случае выявления первого нарушения размер штрафа не будет превышать 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн).
В дополнение к указанному Положению Госфинуслуг также принял Порядок проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
"Я думаю, что с 1 сентября этого года Комиссия довольно активно будет вести работу по проверке выполнения законодательства финансовыми учреждениями", - приводит пресс - служба слова председателя Госфинуслуг Виктора Суслова.
По его словам, Госфинуслуг будет контролировать деятельность кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний, доверительных обществ, страховых компаний, учреждений накопительного пенсионного обеспечения, а также юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют финансовые услуги.
К последним относятся, в частности, предприятия почты, которые осуществляют денежные переводы, небанковские учреждения, принимающие коммунальные платежи, учреждения системы переводов Western Union.
"Мы сейчас проводим большую работу по инвентаризации всех таких учреждений. Но начинать мы будем с тех учреждений, месторасположение, функции и операции которых нам на сегодня достоверно известны. Параллельно мы будем проводить работу и по контролю организации финмониторинга в этих учреждениях", - сообщает Суслов.
Как сообщалось, в мае текущего года Национальный банк Украины обязал банки проводить внутренний финмониторинг и назначить ответственных лиц за эту работу.
Украина внесена в "черный список" Международной организации по противодействию отмыванию "грязных" денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов (Non - Cooperative Countries and Territories, NCCTs).
Правительство рассчитывает, что Украине удастся выйти из "черного списка" после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Закон Украины о противодействии отмыванию "грязных" денег вступил в силу 10 июня текущего года.