Фінансові новини
- |
- 20.04.24
- |
- 03:34
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"За битого двох небитих дають, та й то не беруть" Українське прислів'я |
Небанковские финансовые учреждения с 1 сентября начнут проверять на предмет противодействия отмыванию грязных денег
09:30 21.08.2003 |
Об этом нашей программе сообщил глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов. На днях Минюст зарегистрировал Положение о проведении финмониторинга в небанковских учреждениях и Порядок проверки имплементации этого документа. Теперь Госкомиссия приступает к их воплощению.
За время, прошедшее с момента вступления в силу Закона о борьбе с грязными деньгами, кредитные союзы, ломбарды, страховые компании и прочие подобные учреждения должны были наладить у себя систему финансового мониторинга: выделить ответственного, утвердить Правила проведения мониторинга и разработать Программу его осуществления. Наличие всего этого Госкомиссия начнет проверять буквально через 10 дней.
ВИКТОР СУСЛОВ
председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Когда начнем действовать? Необходимо довести смысл документов до всех руководителей.. Ну..сегодня 20 августа. Вот 1 сентября выйдем на проверки.
Несерьезное отношение к таким заявлениям может обернуться предпринимателям в кругленькую сумму. Размеры штрафов колеблются в пределах 500 - т - тысячи необлагаемых минимумов.
ВИКТОР СУСЛОВ
председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Мы разделили величину ответственности. За первое нарушение мы смягчили размер - до 500 НМДГ. Что тоже немало - 8,5 тыс. грн.
Но может так случиться, что карательные меры за ненадлежащую борьбу с отмыванием Госкомиссия применять будет просто не в состоянии. Не имея должного бюджетного финансирования, этот орган исполнительной власти не может развернуть свою сеть в регионах, равно как и укомплектовать штат центрального аппарата.
Оксана Митницкая, Юрий Тур