Фінансові новини
- |
- 18.08.24
- |
- 23:20
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов решил создать в структуре своего ведомства отдел по борьбе с отмыванием денег
14:47 16.04.2003 |
"Нам тоже предстоит в июне приступить к работе и осуществлять мониторинг, в том числе и по вопросам борьбы с отмыванием денег... Все департаменты будут заниматься этим. Для координации их работы я специальный отдел предусмотрел" - сказал Суслов.
По его словам, в структуре отдела будет создано 4 департамента: по надзору за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, кредитными организациями и финансовыми компаниями.
Суслов отметил, что по сравнению с регулированием банками, которое осуществляет Национальный банк, отделу будет труднее искать подозрительные операции компаний из - за плохой регулируемости рынка.
"Возьмите, например, ломбарды. Они работают с наличными деньгами, берут у частных лиц большие суммы и при этом не проверяют источник этих денег, - сказал Суслов. - Это один из примеров легкой легализации денег неизвестного происхождения".
По словам Суслова, он планирует, в частности, внимательно изучить созданные в Украине финансовые компании и провести их классификацию по видам деятельности - многие из них (по данным Суслова, их около 5 тыс.) занимаются подозрительными операциями.
"Поскольку не было государственного регулирования и надзора, не всегда известно, какие именно финансовые услуги компании оказывают. Нам предстоит их инвентаризировать, классифицировать... ", - сказал Суслов.
В частности, по мнению Суслова, ряд этих компаний занимаются нелегальным возвратом НДС.
Как сообщалось ранее, в декабре международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
В феврале FATF отменила их после принятия Украиной ряда законов, усиливающих мониторинг сомнительных операций. FATF требует от Украины наладить систему финансового мониторинга за подозрительными операциями.
Украинское правительство надеется в декабре добиться исключения из списка FATF.