"Нам тоже предстоит в июне приступить к работе и осуществлять мониторинг, в том числе и по вопросам борьбы с отмыванием денег... Все департаменты будут заниматься этим. Для координации их работы я специальный отдел предусмотрел" - сказал Суслов.

По его словам, в структуре отдела будет создано 4 департамента: по надзору за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, кредитными организациями и финансовыми компаниями.

Суслов отметил, что по сравнению с регулированием банками, которое осуществляет Национальный банк, отделу будет труднее искать подозрительные операции компаний из - за плохой регулируемости рынка.

"Возьмите, например, ломбарды. Они работают с наличными деньгами, берут у частных лиц большие суммы и при этом не проверяют источник этих денег, - сказал Суслов. - Это один из примеров легкой легализации денег неизвестного происхождения".

По словам Суслова, он планирует, в частности, внимательно изучить созданные в Украине финансовые компании и провести их классификацию по видам деятельности - многие из них (по данным Суслова, их около 5 тыс.) занимаются подозрительными операциями.

"Поскольку не было государственного регулирования и надзора, не всегда известно, какие именно финансовые услуги компании оказывают. Нам предстоит их инвентаризировать, классифицировать... ", - сказал Суслов.

В частности, по мнению Суслова, ряд этих компаний занимаются нелегальным возвратом НДС.

Как сообщалось ранее, в декабре международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

В феврале FATF отменила их после принятия Украиной ряда законов, усиливающих мониторинг сомнительных операций. FATF требует от Украины наладить систему финансового мониторинга за подозрительными операциями.

Украинское правительство надеется в декабре добиться исключения из списка FATF.