Фінансові новини
- |
- 15.08.24
- |
- 01:01
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов
11:37 01.11.2005 |
Документ обязывает финансистов выяснять суть деятельности клиентов - юрлиц, их финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.