Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Латвия среди всех стран-членов Европейского союза имеет наибольшие пробелы в борьбе с отмыванием денег

Об этом говорится в подготовленном Государственным департаментом США отчете, который цитирует агентство Bloomberg.

В частности, Латвия единственная в ЕС страна, где нет четкого законодательства, предусматривающего конфискацию активов, связанных с финансовыми преступлениями.

"Роль Латвии как регионального финансового центра с большим числом коммерческих банков, где находиться существенный объем депозитов нерезидентов, продолжает создавать существенные риски в сфере отмывания капиталов", - говорится в документе, передает "Интерфакс".

На конец 2004 года в 23 банках Латвии находились средства нерезидентов на $5 млрд., в основном, из России и других стран СНГ. Это примерно половина всех средств, находящихся на банковских депозитах в стране.

В прошлом году Латвия попала в подготовленный властями США список из 55 стран, ситуация в которых вызывает наибольшую озабоченность с точки зрения отмывания денег.

По мнению авторов доклада, помимо прорех в законодательстве, Латвия недостаточно контролирует трансграничное движение наличных средств.

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2110
 0,0728
0,18
EUR
1
45,2991
 0,0064
0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес