Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 19:20
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Латвия среди всех стран-членов Европейского союза имеет наибольшие пробелы в борьбе с отмыванием денег
15:28 12.03.2005 |
Об этом говорится в подготовленном Государственным департаментом США отчете, который цитирует агентство Bloomberg.
В частности, Латвия единственная в ЕС страна, где нет четкого законодательства, предусматривающего конфискацию активов, связанных с финансовыми преступлениями.
"Роль Латвии как регионального финансового центра с большим числом коммерческих банков, где находиться существенный объем депозитов нерезидентов, продолжает создавать существенные риски в сфере отмывания капиталов", - говорится в документе, передает "Интерфакс".
На конец 2004 года в 23 банках Латвии находились средства нерезидентов на $5 млрд., в основном, из России и других стран СНГ. Это примерно половина всех средств, находящихся на банковских депозитах в стране.
В прошлом году Латвия попала в подготовленный властями США список из 55 стран, ситуация в которых вызывает наибольшую озабоченность с точки зрения отмывания денег.
По мнению авторов доклада, помимо прорех в законодательстве, Латвия недостаточно контролирует трансграничное движение наличных средств.