Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

АУБ выступает против намерений ГНАУ требовать от банков информацию о сомнительных операциях клиентов

Ассоциация украинских банков (АУБ) выступает против намерений Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) требовать от коммерческих банков информацию о сомнительных и необычных операциях клиентов, - говорится в заявлении АУБ, опубликованном газетой "Урядовый курьер".

"Вмешательство Государственной налоговой администрации в эту сферу, несомненно, создаст проблемы для Украины в ее сотрудничестве с Европейским союзом и создаст преграды для национального бизнеса", - говорится в заявлении.

По мнению АУБ, международные правила борьбы с отмыванием денег не включают требование сообщать налоговым органам обо всех перечисленных в постановлении правительства операциях.

"Банки считают, что только закон должен определить орган, собирающий информацию о сомнительных и необычных операциях и организовывающий работу по борьбе с отмыванием средств", - говорится в публикации.

АУБ считает, что закон должен также установить ответственность контролирующих органов в случае нанесения ими ущерба компаниям и предпринимателям.

Неделей ранее главы Национального банка Украины и Государственной налоговой администрации подписали протокол и соглашение об обмене информацией в целях борьбы с отмыванием денег и оттоком капитала. Кабинет министров в постановлении, принятом 29 мая, утвердил 17 критериев сомнительных операций. В соответствии с этими критериями, сомнительными могут стать операции, если их сумма превышает в эквиваленте 50 тыс. евро при безналичном расчете или 10 тыс. евро наличными.

За матеріалами: proUA.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на 17.05.24, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на 17.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес