Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
АУБ выступает против намерений ГНАУ требовать от банков информацию о сомнительных операциях клиентов
15:27 06.06.2002 |
Ассоциация украинских банков (АУБ) выступает против намерений Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) требовать от коммерческих банков информацию о сомнительных и необычных операциях клиентов, - говорится в заявлении АУБ, опубликованном газетой "Урядовый курьер".
"Вмешательство Государственной налоговой администрации в эту сферу, несомненно, создаст проблемы для Украины в ее сотрудничестве с Европейским союзом и создаст преграды для национального бизнеса", - говорится в заявлении.
По мнению АУБ, международные правила борьбы с отмыванием денег не включают требование сообщать налоговым органам обо всех перечисленных в постановлении правительства операциях.
"Банки считают, что только закон должен определить орган, собирающий информацию о сомнительных и необычных операциях и организовывающий работу по борьбе с отмыванием средств", - говорится в публикации.
АУБ считает, что закон должен также установить ответственность контролирующих органов в случае нанесения ими ущерба компаниям и предпринимателям.
Неделей ранее главы Национального банка Украины и Государственной налоговой администрации подписали протокол и соглашение об обмене информацией в целях борьбы с отмыванием денег и оттоком капитала. Кабинет министров в постановлении, принятом 29 мая, утвердил 17 критериев сомнительных операций. В соответствии с этими критериями, сомнительными могут стать операции, если их сумма превышает в эквиваленте 50 тыс. евро при безналичном расчете или 10 тыс. евро наличными.