Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки Украины обязаны по собственной инициативе сообщать о лицах, проводящих сомнительные операции
10:06 30.05.2002 |
Коммерческие банки Украины обязаны по собственной инициативе сообщать органам по борьбе с организованной преступностью информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции, - разъяснил Национальный банк Украины (НБУ) ст. 64 закона "О банках и банковской деятельности". НБУ обращает внимание банков на необходимость выполнения требований ст. 64 упомянутого закона для недопущения использования банковской системы для легализации денег, полученных преступным путем.
Ст. 64 закона "О банках и банковской деятельности" определяет операцию как "значительную", если она предусматривает проведение безналичных расчетов на сумму, превышающую эквивалент 50 тыс. евро, или наличных расчетов на сумму более 10 тыс. евро в эквиваленте. В соответствии с законом "сомнительными" являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины