Фінансові новини
- |
- 21.08.24
- |
- 03:18
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Коли зореш мілко, посієш рідко, то й уродить дідько" Українське прислів'я |
Исполнительный секретарь FATF Патрик Муле сообщил, что эксперты организации пока не намерены комментировать создаваемую в Украине систему по борьбе с отмыванием денег и примут решение по Украине в четверг, 19 июня
17:03 17.06.2003 |
Патрик Муле уклонился от оценок проведенной Украиной работы по борьбе с отмыванием денег.
По его словам, проанализировав проведенную Украиной работу по внедрению системы для борьбы с отмыванием денег, FATF, если найдет принятые меры достаточными, предложит разработать план по осуществлению программы противодействия отмыванию "грязных" денег.
Затем FATF оценит разработанный план и пошлет в Украину экспертов для анализа созданной системы.
Только поле этого FATF может рассмотреть исключение Украины из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
В случае же, если организация сочтет принятые Украиной меры недостаточными, FATF может снова ввести против Украины меры по усиленному мониторингу операций с ее компаниями, как это было в декабре.
"Единственная позиция - это будет ли Украине предложено утвердить план внедрения (системы по борьбе с отмыванием денег, - ред.) для FATF. Исключения Украины из ("черного", - ред.) списка нет в повестке дня", - сказал представитель FATF.
Патрик Муле также отказался комментировать возможные сроки исключения Украины из "черного списка" FATF.
"Я не думаю, что правильно делать прогнозы. Это будет зависеть от задач по внедрению мер для борьбы с отмыванием денег", - сказал он.
Официальные решения, принятые на заседании группы, FATF планирует огласить в пятницу, 20 июня.