Украинская делегация во главе с первым вице - премьер - министром, министром финансов Николаем Азаровым провела в Берлине (Германия) перед экспертами FATF презентацию создаваемой Украиной системы для борьбы с отмыванием денег. Об этом сказал исполнительный секретарь FATF Патрик Муле.

Он уклонился от оценок проведенной Украиной работы по борьбе с отмыванием денег, сказав, что эксперты FATF примут решение по Украине в четверг. По его словам, проанализировав проведенную Украиной работу по внедрению системы для борьбы с отмыванием денег, FATF, если найдет принятые меры достаточными, предложит Украине разработать план по осуществлению программы против отмывания грязных денег.

Затем FATF оценит разработанный план и пошлет в Украину экспертов для анализа созданной системы. Только поле этого FATF может рассмотреть исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег. В случае же, если организация сочтет принятые Украиной меры недостаточными, FATF может снова ввести против Украины меры по усиленному мониторингу операций с ее компаниями, как это было в декабре.

Официальные решения, принятые на заседании группы, FATF планирует огласить в пятницу.Муле отказался комментировать возможные сроки исключения Украины из "черного списка" FATF.

Как сообщало агентство, ранее вице - премьер Азаров сказал, что рассчитывает добиться исключения Украины из списка в феврале 2004 года. FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Зимой Украина приняла ряд законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег. Годом ранее власти создали при Министерстве финансов департамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных операциях, которые, согласно закону, должны будут ему предоставлять банки. Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония. В список стран, не сотрудничающих с FATF, кроме Украины, входят Египет, острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент - Винсент и Гренадины.