Фінансові новини
- |
- 15.08.24
- |
- 07:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госдепартамент финансового мониторинга намерен предложить снизить размер операций, изучаемых для борьбы с отмыванием денег, со 100 тыс. грн. для наличных и 300 тыс. грн. для безналичных операций до 15 тыс. евро для всех операций
08:31 27.01.2003 |
Об этом сообщил представитель департамента.
ВР приняла требуемые FATF изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга. ВР также внесла изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег.
FATF был недоволен принятым Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовал ужесточить меры. FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее.
Канада, Германия, Великобритания и США по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. О решении ввести санкции также объявили Финляндия и Дания.
Кабмин ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции.
Членами FATF являются 29 стран мира.