Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Госдепартамент финансового мониторинга намерен предложить снизить размер операций, изучаемых для борьбы с отмыванием денег, со 100 тыс. грн. для наличных и 300 тыс. грн. для безналичных операций до 15 тыс. евро для всех операций

08:31 27.01.2003 |

Економіка

Об этом сообщил представитель департамента.

ВР приняла требуемые FATF изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга. ВР также внесла изменения в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег.

FATF был недоволен принятым Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовал ужесточить меры. FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее.

Канада, Германия, Великобритания и США по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. О решении ввести санкции также объявили Финляндия и Дания.

Кабмин ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции.

Членами FATF являются 29 стран мира.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3262
 0,0202
0,05
EUR
1
45,5497
 0,3540
0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес