В настоящее время дело по факту уклонения от налогов принято к производству следственным управлением налоговой милиции. Проводится процессуально - следственные действия, оперативное сопровождение, выемка документов.

Как сообщил журналистам 16 мая первый заместитель начальника налоговой милиции Украины генерал - майор Александр Спиридонов, уголовное дело было возбуждено в конце марта 2001 года по результатам комплексной проверки НАК "Нефтегаз Украины".

"Проверка проводилась не случайно, поводом для более пристального внимания к НАК "Нефтегаз Украины" со стороны налоговой милиции стали факты нарушений в финансовой деятельности в подразделениях компании", - отметил А.Спиридонов.

Налоговиков первоначально заинтересовали излишки газа в хранилищах в Львовской области и списание на коммерческие потери топлива на значительные суммы. Первые налоговые расследования выявили нарушения с поставками газа ОАО "Львовоблэнерго", ОАО "Днепроблэнерго", ОАО "Киевэнерго".

Данные факты правонарушений в 2000 году стали поводом для более детальной, комплексной проверки НАК "Нефтегаз Украины".

Проверкой за период деятельности компании с 1998 по 2000 год было установлено, что путем занижения налога с прибыли в размере 2,6 млрд. грн., не насчитано и неуплачено налога на прибыль в сумме 823 млн. грн, Кроме того, путем безосновательного повышения налогового кредита был занижен НДС на сумму 147 млн. грн.

Всего потери бюджета со штрафными санкциями составили более 5 млрд. грн.

В ходе предварительного следствия установлено, что должностные лица НАК "Нефтегаз Украины" на протяжении 1998 - 2000 годов путем сокрытия объектов налогообложения уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1,9 млрд. грн.

В рамках расследования уголовного дело по факту уклонения от уплаты налогов высшие должностные лица "Нефтегаза Украины" были допрошены.

По словам первого заместителя начальника налоговой милиции Александра Спиридонова, для беседы в следственное управление может быть приглашен также экс - председатель правления НАКа, народный депутат Игорь Бакай.

Других фамилий подозреваемых или потенциальных подозреваемых в прессе не называется. Впрочем, судя по всему, скандал еще только начинается.

Справка "Интерфакс - Украина" :

НАК "Нефтегаз Украины" создана постановлением Кабинета министров от 25 мая 1998 года с целью обеспечения функционирования нефтегазовой промышленности Украины и снабжения энергоносителями промышленных и бытовых потребителей, а также транзита нефти и газа в Европу.

Дочерние предприятия НАК добывают 96% нефти и газового конденсата и 97% газа в Украине, а также транспортируют 100% российского газа в Европу.